中国国际金融公司(精神病院月饼走红)中国国际金融公司在哪里
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证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2022-005
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月30日通过现场结合视频、电话的形式召开。本次会议通知于2022年3月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事段文务先生委托朱海林先生代为出席并表决。本次会议由董事长沈如军先生主持，公司监事和部分*管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于<2021年*管理人员薪酬分配方案>的议案》
本议案为分项表决，黄朝晖先生在审议其自身薪酬分配方案时回避表决。
黄朝晖先生2021年薪酬分配方案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
其他*管理人员2021年薪酬分配方案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意2021年*管理人员薪酬分配方案；同意《董事会关于合规负责人的考核报告（2021年度）》，并授权董事长沈如军先生、董事会薪酬委员会主席彼得·诺兰先生签署。独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于<2021年年度报告>的议案》
同意公司《2021年年度报告》（包括A股年报和H股年报）。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）《关于<2021年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）《关于2021年度利润分配方案的议案》
公司2021年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币1,448,177,060.40元（含税）。以公司截至本公告披露日的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币3.0元（含税）。
若公司于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行分别担任公司2022年度境内和境外会计师事务所，并同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度内部控制审计机构，续聘期均为1年。
独立非执行董事对本议案出具了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。谭丽霞女士、段文务先生与本议案存在利害关系，回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）《关于<2021年度合规报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
（十）《关于<2021年度风险评估报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）《关于<2021年度IT效率效果评估报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）《关于修订<公司章程>及<管理委员会工作制度（试行）>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案为分项表决，关于《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议。
同意结合实际情况对《公司章程》进行修订，并相应调整《管理委员会工作制度（试行）》。前述修订内容将自股东大会审议通过本次《公司章程》修订之日起生效。
《公司章程》修订的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作规则的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将董事会下设战略委员会更名为“战略与ESG委员会”，并相应修订《董事会战略委员会工作规则》，增加ESG相关职责。战略委员会的名称变更及修订后的《董事会战略委员会工作规则》自董事会审议批准之日起生效。
（十四）《关于选举独立非执行董事的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案为分项表决，尚需提交股东大会审议。
萧伟强先生、贲圣林先生在公司连续任职已满六年，将辞去公司独立非执行董事职务，其辞任将自公司股东大会选举产生的新任独立非执行董事正式履职之日起生效，其辞任生效后将不在公司及子公司担任任何职务。公司董事会对萧伟强先生、贲圣林先生在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！
为保证公司良好的治理结构，同意提名吴港平先生、陆正飞先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起，至公司第二届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。
吴港平先生、陆正飞先生将根据公司股东大会批准的董事报酬方案收取董事袍金（即人民币60万元（含税）/年，就其担任的董事会各专门委员会每一委员职务，其袍金额外增加人民币2.5万元（含税）/年，就其担任的每一专门委员会主席职务，其袍金额外增加人民币5万元（含税）/年）及会议费，其参加公司董事会会议、股东大会及与履行董事职责相关所发生的费用由公司承担。
吴港平先生、陆正飞先生的简历请见附件。
独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十五）《关于<2021年度独立非执行董事述职报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需向股东大会汇报。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意授权董事会秘书择机确定2021年年度股东大会的时间、地点等具体召开安排，并由董事会秘书安排发出2021年年度股东大会的通知及其它相关文件。
（十七）《关于调整内部机构设置的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次董事会亦听取了董事会审计委员会2021年度履职情况报告，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：吴港平先生、陆正飞先生简历
中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2022年3月30日
附件：
吴港平先生简历
吴港平先生，1957年9月出生，香港会计师公会（HKICPA）、澳大利亚和新西兰特许会计师公会（CAANZ）、澳洲会计师公会（CPAA）及英国公认会计师公会（ACCA）会员。吴先生为退休的安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员，在香港和中国内地的会计业有超过30年的专业经验。加入安永前，吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。吴先生自2021年8月起担任中国平安保险（集团）股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601318）和香港联交所（股份代号：02318）两地上市的公司）独立非执行董事，并自2021年4月起担任北京鹰瞳科技发展股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02251）上市的公司）独立非执行董事。吴先生现任香港中国商会会长，曾出任中国财政部第一、二届企业会计准则咨询委员会委员，香港商界会计师协会荣誉顾问和香港中文大学会计学院咨询会成员。吴先生亦为香港中文大学（深圳）审计委员会成员和香港中文大学（深圳）教育基金会理事。吴先生于1981年12月获得香港中文大学工商管理学士学位，于1988年10月获得香港中文大学工商管理硕士学位。
截至目前，吴先生未持有公司股份，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、*管理人员及主要股东不存在关联关系。
陆正飞先生简历
陆正飞先生，1963年11月生，自1999年11月至今任北京大学光华管理学院会计系教授及博士生导师，期间历任北京大学光华管理学院会计系副主任、主任、副院长，自1988年7月至1999年10月历任南京大学国际商学院助教、讲师、副教授、教授，会计系副主任、主任等职务。陆先生现任中国信达资产管理股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：01359）上市的公司）独立非执行董事、中国生物制药有限公司（一间于香港联交所（股份代号：01177）上市的公司）独立非执行董事、新疆天山水泥股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：000877）上市的公司）独立董事，以及中国人民财产保险股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02328）上市的公司）独立监事。陆先生自2013年7月至2019年8月担任中国银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601988）和香港联交所（股份代号：03988）两地上市的公司）独立非执行董事，自2018年11月至2019年11月担任中国核工业建设股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601611）上市的公司）独立董事。陆先生于1985年7月获得浙江工商大学经济学学士学位，于1988年6月获得中国人民大学经济学硕士学位，于1997年6月获得南京大学商学院经济学博士学位，于1997年9月至1999年9月在中国人民大学进行博士后研究工作。
截至目前，陆先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、*管理人员及主要股东不存在关联关系。
证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2022-007
中国国际金融股份有限公司
2021年度利润分配方案公告
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金红利人民币3.0元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 若于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应的调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
● 现金分红比例的简要说明：2021年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
● 本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）2021年初母公司未分配利润为人民币4,696,059,588元，加上2021年度母公司实现的净利润人民币3,968,723,182元，扣除已于2021年向股东分配的2020年股息人民币868,906,236元及向其他权益工具持有人分配的利润人民币386,200,000元，在扣除提取的法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准备金前，2021年末母公司可供分配利润为人民币7,409,676,534元。
根据相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2021年公司净利润拟按照如下顺序进行分配：
1、按照2021年母公司实现净利润的10%提取法定公积金人民币396,872,318元（本次提取后公司法定公积金累计额已达公司已发行股本的28.8%）；
2、按照2021年母公司实现净利润的10%、公募基金托管费收入的2.5%及大集合资产管理费收入的10%提取一般风险准备金人民币403,954,137元；
3、按照2021年母公司实现净利润的10%提取交易风险准备金人民币396,872,318元。
上述三项提取合计人民币1,197,698,773元。
扣除上述三项提取后，2021年末公司可供分配利润为人民币6,211,977,761元。
综合考虑公司现有业务和未来发展对资本金的需求及股东利益等因素，公司2021年度利润分配方案
1、2021年度利润分配采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币1,448,177,060.40元（含税）。以截至本公告披露日的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币3.0元（含税）。
若公司因增发股份、回购等原因，使得公司于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应的调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
2、现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配方案的公司2021年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币/港币汇率中间价算数平均值计算。
二、本年度现金分红比例的情况说明
2021年度，公司拟分配的现金股利总额占该年度合并报表归属于母公司股东的净利润（不含归属于永续次级债券持有人的净利润）比例为13.9%，主要考虑因素
1、公司所处行业情况及特点
2021年中国资本市场改革围绕“完善资本市场基础制度，健全多层次资本市场体系”的目标有序推进，资本市场的融资、交易、配置功能全面提升，为证券行业的高质量发展提供土壤。长期而言，财富管理、资产管理、机构业务收入占比将提升；以客户为中心，各业务线协同作战、为客户提供更具差异化的产品和服务能力愈加重要。
金融开放进入深水区、金融行业的数字化转型进入新阶段，机遇与挑战并存。一方面，国际投行加速布局中国，与中资投行在资本实力、人才与专业能力、系统与资源网络等方面比拼实力，中资投行面临来自国际投行的激烈竞争。另一方面，金融行业数字化进入新阶段，未来能抓住新技术、新模式的变革机遇，自身具备科技基因的金融机构有望获得更高的市场份额。
2、公司发展阶段和自身经营模式
展望未来，中国经济与资本市场新一轮深化改革开放，为中金公司实现跨越式发展提供了难得的历史性机遇，公司将着眼中长期发展，着力提升市场份额、扩大收入规模，加速向国际*投资银行迈进。中金公司不断深化战略落实和数字化转型，将以推进落实“数字化、区域化、国际化”和“中金一家”的“三化一家”战略部署为重点，加快做强做优做大、提升核心竞争力、夯实中后台能力，为长期高质量发展奠定基础。
3、公司盈利水平及资金需求
2021年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币10,777,713,147元，同比增长49.5%。根据证券业协会的统计信息，公司净资产收益率继续保持高于行业平均水平。随着公司战略落实和数字化转型的不断深化，预计仍将有较大资金需求。
4、公司现金分红水平较低的原因
公司已完成A+H两地上市，净资本水平得到提升，但与国内外大型综合券商相比仍有较大差距。公司为成功把握证券行业的战略机遇期，着眼中长期发展，持续提升对股东的回报，结合目前经营状况及未来的资金需求，需保留充足的资本金支持未来业务发展。
此外，证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式，资本实力是证券公司核心竞争力的重要体现，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。随着公司战略的持续深化推进，公司亦有必要前瞻性地做好资本规划及配置安排，保证业务发展资本需求的同时，提升公司抵御风险的能力。
5、公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展的资金需求、提升公司抵御风险的能力，尚无法确定预计收益情况。
综上，为使公司在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，董事会审议通过了上述利润分配方案。留存未分配利润将转入下一年度，支持公司长期可持续发展，进一步提升股东长期回报。
三、公司履行的决策程序
1、董事会、监事会的召开、审议和表决情况
2022年3月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议并全票通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。
2、独立非执行董事意见
独立非执行董事认为：公司2021年度利润分配方案遵守了相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展，且不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意该议案，并同意在该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2022-011
中国国际金融股份有限公司关于召开
2021年度业绩暨现金分红说明会的公告
● 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
● 召开方式：视频录播和网络文字互动
● 投资者可于2022年3月31日（星期四）至4月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investorrelations@cicc.com.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答
一、业绩说明会类型
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）已于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年年度业绩和经营情况，公司拟于2022年4月11日（星期一）13:00-14:30召开2021年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩说明会”）就投资者关心的问题进行交流。
二、业绩说明会召开的时间、地点和方式
（一）业绩说明会将于2022年4月11日（星期一）13:00-14:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频录播和网络文字互动方式召开，投资者可在前述时间登录上证路演中心，在线参与业绩说明会。
（二）投资者可于2022年3月31日（星期四）至4月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，选中本次活动进行提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investorrelations@cicc.com.cn，公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。
三、参加人员
公司董事长沈如军先生、独立非执行董事刘力先生、首席执行官黄朝晖先生、首席财务官黄劲峰先生、董事会秘书孙男先生以及相关部门工作人员。
四、联系方式
公司投资者关系邮箱：investorrelations@cicc.com.cn
五、其他事项
业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看召开情况及主要内容。
证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2022-010
中国国际金融股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
根据《证券公司治理准则》等法律法规的要求，为促进中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理决策的制度化、规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，明确公司管理委员会的名称、组成、职责及议事规则等。对《公司章程》的具体修订内容详见附件。
本次《公司章程》的修订内容已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需以特别决议案的方式提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
附件：《中国国际金融股份有限公司章程》修订对照表
《中国国际金融股份有限公司章程》修订对照表1
1由于增减条款，本章程相关条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整，不再单独说明。
万物皆可内卷的时代，月饼的内卷已经蔓延到了医疗界。
临近中秋节，许多医院会借势推出定制月饼，往往备受消费者欢迎和喜爱。
四川华西医院月饼，比专家号还抢手，排队的人比门诊大厅都多。
贵州省人民医院月饼，据说年销售额有望突破2个亿。
但今年最为火爆的，还要数上海精神病医院的中秋月饼——宛平南路600号月饼。
精神病院卖月饼，这事听起来就“仿佛有点大病”。
但就是这样的奇葩跨界，反倒契合了广大沙雕网友的嗨点，“宛平南路600号月饼”一时间成了爆款网红月饼，很多人表示：想要拥有同款。
先来看看这款网红月饼长啥样！
精致的金镶玉造型，五彩斑斓的配色，更重要的是“上海市精神卫生中心”的logo，成了这款月饼出圈的杀手锏。
再看口味，除了传统的广式月饼和鲜肉月饼，官方还推出了流心雪媚娘系列，一共包含了六种口味：牛奶芝士、青苹青梅、咖啡巧克力、蜜桃铁观音、荔浦香芋和黄金紫薯。
这些口味，虽然比不上合肥盒马的臭鳜鱼月饼奇葩，但也能看出官方深谙美食潮流、将美味和月饼混搭到底的决心。
价格也非常实惠，只需要78元，定价比那些动辄上百元的月饼礼盒良心太多。
面对精神病医院推出的这款月饼，沙雕网友们更是贡献了超高的话题度和许多*的段子。
有网友将其精辟总结为“精神饼”，这文采，建议清华北大破格录取。
还有人从英文角度分析月饼和精神病院的契合度，这么看来属实没毛病。
造型像北京奥运会金银铜奖牌？总之，中国出品，必属精品。
这款月饼和疯批网友的适配度，就犹如找到快乐老家那般哈哈哈。
一口下去，整个人就会满血复活，精神起来。
至于如何吃到这款“精神饼”，网友们同样脑洞大开。
有让带医保卡的，有要抢床位的，有要早上五点起床去挂号的，看得出大家也是蛮拼的。
不过有位网友说出了实话，会为了买月饼去精神病院挂号的人，可能真的是需要挂号了，建议直接入院治疗。
请侬切月饼，切好伐发病。
不过上海市精神卫生中心官方给大家的热情浇了一盆冷水。月饼是医院食堂给员工制作的，仅限闵行院区内部员工出售，刷饭卡才能买到。
各位“病友们”，只能眼巴巴看着了。
不过通过“宛平南路600号月饼”的爆火，一个自带流量的网红IP也走进了大众的视野，它就是上海市精神卫生中心的地址——宛平南路600号。
“宛平南路600号”，其实是在上海人中间很流行的一个梗，在过去，还带有贬义色彩。比如骂一个人，就会说“侬刚从600号出来啊”，“600号哪能把侬放出来呃？”
网友评论中说“这里是上海人的精神家园”，“家的味道”，也带有玩梗的性质。
甚至，“600号”已经成了上海市精神卫生中心的代名词，叫遍全上海，叫遍国内的精神卫生学界。
但是，作为上海市三甲专科医院，全国规模*、业务种类最全、领衔学科最多的医院，上海市精神卫生中心近几年也通过自己的行动，在为精神病“去污名化”，让全社会能够关注精神疾病，而不是一味地嘲笑、鄙视。
除了在今年火出圈的跨界月饼，上海市精神卫生中心开设的“600号画廊”同样在网络上引起了很大反响。
“600号画廊”是中国大陆首家精神病院展示精神障碍患者作品的画廊，虽然画廊展出的画作并没有很高的艺术成就，但却足以扭转人们对精神障碍患者的刻板认识，从而更关心、关爱这一群体。
而且，当“宛平南路600号”成了一个网红地，它就具备了时尚和潮流的涵义。
在某宝上搜索“宛平南路”，印有相关字样的T恤、手机壳比比皆是。
再看众人求购的中秋月饼，一个精神病医院能够具备如此强大的带货能力，实在让人万万没想到。
除了上海市精神卫生中心，上海杨浦区精神卫生中心也曾为精神障碍患者“去污名化”而努力。
去年，一家名叫“healing coffee（治愈咖啡）”的咖啡厅出现在了住院部三楼，其目的就是帮助精神疾病患者回归生活轨道。
与众不同的是，这家咖啡厅的工作人员大多是出院的患者，在开门营业的第一天，就卖出了170杯咖啡。
咖啡厅里同样有患者的画作，显得非常温馨。其中是否有“当代梵高”，亦未可知。
再来看精神病医院的这些创意动作，不管是跨界卖月饼，办画廊，还是开咖啡厅，其实都是通过一种有趣的方式，让整个社会重新认知精神病医院，不再歧视有精神障碍的患者，这样的社会影响力，远比段子更有价值。
证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2022-005
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月30日通过现场结合视频、电话的形式召开。本次会议通知于2022年3月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中，董事段文务先生委托朱海林先生代为出席并表决。本次会议由董事长沈如军先生主持，公司监事和部分*管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于<2021年*管理人员薪酬分配方案>的议案》
本议案为分项表决，黄朝晖先生在审议其自身薪酬分配方案时回避表决。
黄朝晖先生2021年薪酬分配方案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
其他*管理人员2021年薪酬分配方案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意2021年*管理人员薪酬分配方案；同意《董事会关于合规负责人的考核报告（2021年度）》，并授权董事长沈如军先生、董事会薪酬委员会主席彼得·诺兰先生签署。独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于<2021年年度报告>的议案》
同意公司《2021年年度报告》（包括A股年报和H股年报）。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）《关于<2021年度社会责任暨环境、社会及管治报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）《关于2021年度利润分配方案的议案》
公司2021年度利润分配拟采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币1,448,177,060.40元（含税）。以公司截至本公告披露日的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币3.0元（含税）。
若公司于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行分别担任公司2022年度境内和境外会计师事务所，并同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度内部控制审计机构，续聘期均为1年。
独立非执行董事对本议案出具了事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。谭丽霞女士、段文务先生与本议案存在利害关系，回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（八）《关于<2021年度合规报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
（十）《关于<2021年度风险评估报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十一）《关于<2021年度IT效率效果评估报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）《关于修订<公司章程>及<管理委员会工作制度（试行）>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案为分项表决，关于《公司章程》的修订尚需提交股东大会审议。
同意结合实际情况对《公司章程》进行修订，并相应调整《管理委员会工作制度（试行）》。前述修订内容将自股东大会审议通过本次《公司章程》修订之日起生效。
《公司章程》修订的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十三）《关于董事会战略委员会更名及修订委员会工作规则的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意将董事会下设战略委员会更名为“战略与ESG委员会”，并相应修订《董事会战略委员会工作规则》，增加ESG相关职责。战略委员会的名称变更及修订后的《董事会战略委员会工作规则》自董事会审议批准之日起生效。
（十四）《关于选举独立非执行董事的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案为分项表决，尚需提交股东大会审议。
萧伟强先生、贲圣林先生在公司连续任职已满六年，将辞去公司独立非执行董事职务，其辞任将自公司股东大会选举产生的新任独立非执行董事正式履职之日起生效，其辞任生效后将不在公司及子公司担任任何职务。公司董事会对萧伟强先生、贲圣林先生在任职期间对公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢！
为保证公司良好的治理结构，同意提名吴港平先生、陆正飞先生为公司第二届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起，至公司第二届董事会任期结束之日止，届时可以连选连任。
吴港平先生、陆正飞先生将根据公司股东大会批准的董事报酬方案收取董事袍金（即人民币60万元（含税）/年，就其担任的董事会各专门委员会每一委员职务，其袍金额外增加人民币2.5万元（含税）/年，就其担任的每一专门委员会主席职务，其袍金额外增加人民币5万元（含税）/年）及会议费，其参加公司董事会会议、股东大会及与履行董事职责相关所发生的费用由公司承担。
吴港平先生、陆正飞先生的简历请见附件。
独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十五）《关于<2021年度独立非执行董事述职报告>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需向股东大会汇报。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十六）《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意授权董事会秘书择机确定2021年年度股东大会的时间、地点等具体召开安排，并由董事会秘书安排发出2021年年度股东大会的通知及其它相关文件。
（十七）《关于调整内部机构设置的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次董事会亦听取了董事会审计委员会2021年度履职情况报告，具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：吴港平先生、陆正飞先生简历
中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2022年3月30日
附件：
吴港平先生简历
吴港平先生，1957年9月出生，香港会计师公会（HKICPA）、澳大利亚和新西兰特许会计师公会（CAANZ）、澳洲会计师公会（CPAA）及英国公认会计师公会（ACCA）会员。吴先生为退休的安永会计师事务所中国主席、大中华首席合伙人和安永全球管理委员会成员，在香港和中国内地的会计业有超过30年的专业经验。加入安永前，吴先生历任安达信会计师事务所大中华主管合伙人、普华永道中国业务主管合伙人和花旗集团中国投资银行董事总经理。吴先生自2021年8月起担任中国平安保险（集团）股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601318）和香港联交所（股份代号：02318）两地上市的公司）独立非执行董事，并自2021年4月起担任北京鹰瞳科技发展股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02251）上市的公司）独立非执行董事。吴先生现任香港中国商会会长，曾出任中国财政部第一、二届企业会计准则咨询委员会委员，香港商界会计师协会荣誉顾问和香港中文大学会计学院咨询会成员。吴先生亦为香港中文大学（深圳）审计委员会成员和香港中文大学（深圳）教育基金会理事。吴先生于1981年12月获得香港中文大学工商管理学士学位，于1988年10月获得香港中文大学工商管理硕士学位。
截至目前，吴先生未持有公司股份，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、*管理人员及主要股东不存在关联关系。
陆正飞先生简历
陆正飞先生，1963年11月生，自1999年11月至今任北京大学光华管理学院会计系教授及博士生导师，期间历任北京大学光华管理学院会计系副主任、主任、副院长，自1988年7月至1999年10月历任南京大学国际商学院助教、讲师、副教授、教授，会计系副主任、主任等职务。陆先生现任中国信达资产管理股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：01359）上市的公司）独立非执行董事、中国生物制药有限公司（一间于香港联交所（股份代号：01177）上市的公司）独立非执行董事、新疆天山水泥股份有限公司（一间于深圳证券交易所（股份代号：000877）上市的公司）独立董事，以及中国人民财产保险股份有限公司（一间于香港联交所（股份代号：02328）上市的公司）独立监事。陆先生自2013年7月至2019年8月担任中国银行股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601988）和香港联交所（股份代号：03988）两地上市的公司）独立非执行董事，自2018年11月至2019年11月担任中国核工业建设股份有限公司（一间于上海证券交易所（股份代号：601611）上市的公司）独立董事。陆先生于1985年7月获得浙江工商大学经济学学士学位，于1988年6月获得中国人民大学经济学硕士学位，于1997年6月获得南京大学商学院经济学博士学位，于1997年9月至1999年9月在中国人民大学进行博士后研究工作。
截至目前，陆先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、监事、*管理人员及主要股东不存在关联关系。
证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2022-007
中国国际金融股份有限公司
2021年度利润分配方案公告
重要内容提示：
● 分配比例：每10股派发现金红利人民币3.0元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 若于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应的调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
● 现金分红比例的简要说明：2021年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、业务发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
● 本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）2021年初母公司未分配利润为人民币4,696,059,588元，加上2021年度母公司实现的净利润人民币3,968,723,182元，扣除已于2021年向股东分配的2020年股息人民币868,906,236元及向其他权益工具持有人分配的利润人民币386,200,000元，在扣除提取的法定盈余公积金、一般风险准备金和交易风险准备金前，2021年末母公司可供分配利润为人民币7,409,676,534元。
根据相关法律法规及《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2021年公司净利润拟按照如下顺序进行分配：
1、按照2021年母公司实现净利润的10%提取法定公积金人民币396,872,318元（本次提取后公司法定公积金累计额已达公司已发行股本的28.8%）；
2、按照2021年母公司实现净利润的10%、公募基金托管费收入的2.5%及大集合资产管理费收入的10%提取一般风险准备金人民币403,954,137元；
3、按照2021年母公司实现净利润的10%提取交易风险准备金人民币396,872,318元。
上述三项提取合计人民币1,197,698,773元。
扣除上述三项提取后，2021年末公司可供分配利润为人民币6,211,977,761元。
综合考虑公司现有业务和未来发展对资本金的需求及股东利益等因素，公司2021年度利润分配方案
1、2021年度利润分配采用现金分红的方式向股东派发现金股利，拟派发现金股利总额为人民币1,448,177,060.40元（含税）。以截至本公告披露日的股份总数4,827,256,868股计算，每10股派发现金股利人民币3.0元（含税）。
若公司因增发股份、回购等原因，使得公司于实施权益分派的股权登记日的已发行股份总数目发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币1,448,177,060.40元（含税）的总金额内作相应的调整。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。
2、现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配方案的公司2021年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币/港币汇率中间价算数平均值计算。
二、本年度现金分红比例的情况说明
2021年度，公司拟分配的现金股利总额占该年度合并报表归属于母公司股东的净利润（不含归属于永续次级债券持有人的净利润）比例为13.9%，主要考虑因素
1、公司所处行业情况及特点
2021年中国资本市场改革围绕“完善资本市场基础制度，健全多层次资本市场体系”的目标有序推进，资本市场的融资、交易、配置功能全面提升，为证券行业的高质量发展提供土壤。长期而言，财富管理、资产管理、机构业务收入占比将提升；以客户为中心，各业务线协同作战、为客户提供更具差异化的产品和服务能力愈加重要。
金融开放进入深水区、金融行业的数字化转型进入新阶段，机遇与挑战并存。一方面，国际投行加速布局中国，与中资投行在资本实力、人才与专业能力、系统与资源网络等方面比拼实力，中资投行面临来自国际投行的激烈竞争。另一方面，金融行业数字化进入新阶段，未来能抓住新技术、新模式的变革机遇，自身具备科技基因的金融机构有望获得更高的市场份额。
2、公司发展阶段和自身经营模式
展望未来，中国经济与资本市场新一轮深化改革开放，为中金公司实现跨越式发展提供了难得的历史性机遇，公司将着眼中长期发展，着力提升市场份额、扩大收入规模，加速向国际*投资银行迈进。中金公司不断深化战略落实和数字化转型，将以推进落实“数字化、区域化、国际化”和“中金一家”的“三化一家”战略部署为重点，加快做强做优做大、提升核心竞争力、夯实中后台能力，为长期高质量发展奠定基础。
3、公司盈利水平及资金需求
2021年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币10,777,713,147元，同比增长49.5%。根据证券业协会的统计信息，公司净资产收益率继续保持高于行业平均水平。随着公司战略落实和数字化转型的不断深化，预计仍将有较大资金需求。
4、公司现金分红水平较低的原因
公司已完成A+H两地上市，净资本水平得到提升，但与国内外大型综合券商相比仍有较大差距。公司为成功把握证券行业的战略机遇期，着眼中长期发展，持续提升对股东的回报，结合目前经营状况及未来的资金需求，需保留充足的资本金支持未来业务发展。
此外，证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式，资本实力是证券公司核心竞争力的重要体现，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。随着公司战略的持续深化推进，公司亦有必要前瞻性地做好资本规划及配置安排，保证业务发展资本需求的同时，提升公司抵御风险的能力。
5、公司留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存未分配利润主要用于补充公司净资本，以及满足公司未来业务发展的资金需求、提升公司抵御风险的能力，尚无法确定预计收益情况。
综上，为使公司在把握未来增长机会的同时保持财务灵活性，董事会审议通过了上述利润分配方案。留存未分配利润将转入下一年度，支持公司长期可持续发展，进一步提升股东长期回报。
三、公司履行的决策程序
1、董事会、监事会的召开、审议和表决情况
2022年3月30日，公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议并全票通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》。
2、独立非执行董事意见
独立非执行董事认为：公司2021年度利润分配方案遵守了相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展，且不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意该议案，并同意在该议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。
本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2022-011
中国国际金融股份有限公司关于召开
2021年度业绩暨现金分红说明会的公告
● 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
● 召开方式：视频录播和网络文字互动
● 投资者可于2022年3月31日（星期四）至4月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investorrelations@cicc.com.cn，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答
一、业绩说明会类型
中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）已于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年年度业绩和经营情况，公司拟于2022年4月11日（星期一）13:00-14:30召开2021年度业绩暨现金分红说明会（以下简称“业绩说明会”）就投资者关心的问题进行交流。
二、业绩说明会召开的时间、地点和方式
（一）业绩说明会将于2022年4月11日（星期一）13:00-14:30在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频录播和网络文字互动方式召开，投资者可在前述时间登录上证路演中心，在线参与业绩说明会。
（二）投资者可于2022年3月31日（星期四）至4月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，选中本次活动进行提问，或将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：investorrelations@cicc.com.cn，公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。
三、参加人员
公司董事长沈如军先生、独立非执行董事刘力先生、首席执行官黄朝晖先生、首席财务官黄劲峰先生、董事会秘书孙男先生以及相关部门工作人员。
四、联系方式
公司投资者关系邮箱：investorrelations@cicc.com.cn
五、其他事项
业绩说明会结束后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看召开情况及主要内容。
证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临2022-010
中国国际金融股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
根据《证券公司治理准则》等法律法规的要求，为促进中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理决策的制度化、规范化、科学化，进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，明确公司管理委员会的名称、组成、职责及议事规则等。对《公司章程》的具体修订内容详见附件。
本次《公司章程》的修订内容已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需以特别决议案的方式提交公司股东大会审议，并将自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
附件：《中国国际金融股份有限公司章程》修订对照表
《中国国际金融股份有限公司章程》修订对照表1
1由于增减条款，本章程相关条款及交叉引用所涉及的序号亦做相应调整，不再单独说明。
6月13日，中国进出口银行披露，银保监会2022年6月10日核准，吴富林任中国进出口银行董事长。
吴富林自2020年1月离任中国银行副行长职位后，出任中国进出口银行党委副书记、副董事长、行长，直至2022年4月。
今年4月15日，吴富林出任中国进出口银行党委书记。
加入中国进出口银行2年有余
根据官方，吴富林现任中国进出口银行党委书记、董事长，是经济学博士，副研究员。
吴富林毕业于复旦大学，曾在中国外汇交易中心和中国光大银行工作，先后担任中国光大银行计划资金部总经理、资金部总经理，中国光大银行昆明分行行长、深圳分行行长，中国光大银行战略管理部总经理，中国光大集团战略规划部总经理。
2015年3月—2018年10月，吴富林任中国光大集团股份公司党委委员、副总经理（2013年4月—2018年10月，兼任光大集团首席经济学家；2015年7月—2018年10月，兼任光大永明人寿保险有限公司董事长）；
2018年10月—2018年12月，任中国银行党委委员；
2018年12月—2019年2月，任中国银行党委委员、副行长；
2019年2月—2020年1月，任中国银行党委委员、执行董事、副行长；
2020年1月—2022年4月，任中国进出口银行党委副书记、副董事长、行长；
2022年4月起，任中国进出口银行党委书记；
2022年6月起，任中国进出口银行党委书记、董事长。
在2021年度报告中，时任中国进出口银行行长吴富林在致辞中表示，去年制定进出口银行“十四五”规划，明确国家和时代赋予该行发展定位的新要求，绘就政策性金融高质量发展蓝图。挖掘综合业务潜力，完善负债管理，提升综合服务能力。加强和优化财务管理，深化条线管理改革，夯实可持续发展基础。推进机构组织和人才队伍建设，为全行改革发展提供重要支撑。整合研究资源，强化品牌建设，打造进出口银行软实力“硬招牌”。
4月出任进出口银行党委书记
2022年4月15日下午，中央组织部有关负责同志出席中国进出口银行领导干部会议，宣布中央决定：吴富林任中国进出口银行党委书记，免去胡晓炼的中国进出口银行党委书记职务。
胡晓炼自2015年2月起任中国进出口银行党委书记、董事长，在该行履职超过7年。
根据公开信息，胡晓炼生于1958年，1984年毕业于人民银行金融研究所研究生部，经济学硕士，研究员。曾在央行等工作。
在今年3月国新办举行的促进经济金融良性循环和高质量发展新闻发布会上，中国进出口银行时任董事长胡晓炼介绍，该行非常重视支持中小微外贸企业发展，因为中小微外贸企业对中国的出口贡献度是非常大的，该行正在用金融科技的办法，*筛选有出口实际，且有一定出口竞争力的外贸小微企业，作为*支持的对象。
胡晓炼还说，在金融支持中，中国进出口银行也特别注意现在外贸新业态的发展。外贸新业态发展是外贸增长的一个强劲动力，包括对集中采购海外仓、跨境电商等这些新业态的支持对金融机构来说提出了挑战，传统靠抵押的做法很难适应外贸新业态的资金需求，这就要求金融机构不断进行产品创新。
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