中船科技股份有限公司，中船科技股份有限公司地址
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2、本次交易已经上市公司第八届监事会第四次会议审议通过；
3、本次重组的交易对方中船集团和中船电科已经履行通过内部决策审议程序，同意本次交易方案；
4、本次交易方案已获得国务院国资委关于本次重组的原则性同意。
（二）本次交易方案尚需获得的批准和核准
本次交易尚需取得下述备案、审批或核准方可实施，包括但不限于：
1、标的资产评估报告取得国务院国资委备案；
2、上市公司董事会、监事会完成对本次交易正式方案的审议；
3、本次交易方案获得上市公司股东大会审议通过；
4、本次交易方案获得国务院国资委关于本次重组的批准；
5、本次交易方案获得国防科工局关于本次重组的批准；
6、本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查；
7、本次交易方案需获得中国证监会的核准。
本次交易能否取得以上批准及核准存在不确定性。在取得上述批准及核准之前，公司将不会实施本次交易方案，提请广大投资者注意风险。
十、本次交易相关方所作出的重要承诺
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十一、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见
上市公司控股股东中船集团已原则性同意本次交易。
十二、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、*管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划
根据上市公司控股股东中船集团出具的说明，中船集团及其一致行动人自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不存在减持中船科技的计划。
根据上市公司董事、监事和*管理人员出具的说明，上市公司董事、监事和*管理人员自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，不存在减持中船科技的计划。
十三、本次交易涉及向主管部门申请信息披露豁免情况
根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等法律法规和规范性文件规定，国防科工局负责组织、实施、指导、监督全国涉军企事业单位改制、重组、上市及上市后资本运作军工事项审查管理工作。
本预案摘要的相关内容已由标的公司、中船集团保密办、上市公司按照其保密管理制度及程序进行了保密审核和脱密处理。
十四、待补充披露的信息提示
（一）标的资产预估值或拟定价情况
截至本预案摘要签署日，本次交易已确定为上市公司以发行股份的方式收购海鹰集团***股权。鉴于本次重组标的公司的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的交易价格尚未确定。
交易各方同意，本次交易标的资产的交易价格，将在具有证券期货业务资质的资产评估机构对标的公司***股权作出整体预估后及时进行补充披露。
本次重组涉及的标的公司最终财务数据、评估结果将在具有证券期货相关业务资质的会计师事务所、评估机构出具正式审计报告、评估报告后确定，相关审计、评估数据和最终交易价格将在重组报告书中予以披露。
（二）标的公司的财务数据、评估数据
本预案摘要中标的公司的财务数据、评估数据等尚需经因本次重组聘请的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构进行审计、评估，提请投资者关注。本次重组涉及的标的资产将经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具正式审计报告、评估报告，经审计的财务数据以及经备案的资产评估结果将在重组报告书中予以披露。
十五、本次重组对中小投资者权益保护的安排
（一）本次交易资产定价公允性
上市公司已聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构对交易标的进行审计、评估，确保本次交易的定价公允、公平、合理。同时，公司独立董事将对本次交易涉及的估值定价的公允性发表独立意见。公司所聘请的独立财务顾问和律师将对本次交易的实施过程、资产过户事宜和相关后续事项的合规性及风险进行核查，并发表明确的意见。
（二）严格履行上市公司信息披露义务
公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《信息披露管理办法》、《重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案摘要披露后，公司将继续按照相关法规的要求，根据交易分阶段的进展情况，及时、准确地披露公司重组的信息。
（三）严格执行关联交易批准程序
本次交易构成关联交易，其实施将严格执行法律法规以及公司内部对于关联交易的审批程序。本次交易的议案已由公司非关联董事予以表决通过，并取得独立董事对本次交易的事前认可意见及对本次交易的独立董事意见。
本次交易涉及的关联交易议案将在公司股东大会上由公司非关联股东予以表决，公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过网络方式行使表决权。
此外，公司将聘请独立财务顾问、律师、审计、评估等中介机构，对本次交易出具专业意见，确保本次关联交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。
（四）股份锁定期安排
中船集团、中船电科在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的股份，自发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，但是，在适用法律许可的前提下的转让不受此限（包括但不限于因业绩补偿而发生的股份回购行为）。本次重组完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，前述交易对方在本次重组中以资产认购取得的公司股份将在上述限售期限基础上自动延长6个月。
本次重组完成后，全体交易对方基于本次认购而享有的公司送红股、转增股本等新增股份，亦遵守相应限售期的约定。若全体交易对方基于本次认购所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的*监管意见不相符，上述交易对方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
前述限售期满之后交易对方所取得的中船科技股票转让事宜按照中国证监会和上交所的有关规定执行。
（五）其他保护投资者权益的措施
本次重组交易对方承诺，保证其所提供的信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺依法承担由此给上市公司或者投资者造成的损失产生的赔偿责任。
公司提醒投资者到指定网站（www.sse.com.cn）浏览本预案摘要的全文及中介机构出具的意见。
十六、独立财务顾问的保荐机构资格
上市公司聘请中信证券担任本次交易的独立财务顾问，中信证券经中国证监会批准依法设立，具备财务顾问业务资格及保荐资格。
重大风险提示
投资者在评价公司本次交易时，还应特别认真地考虑下述各项风险因素：
一、与本次交易相关的风险
（一）本次交易的审批风险
1、本次交易方案已获得的授权和批准
（1）本次交易已经上市公司第八届董事会第七次会议审议通过；
（2）本次交易已经上市公司第八届监事会第四次会议审议通过；
（3）本次重组的交易对方中船集团和中船电科已经履行通过内部决策审议程序，同意本次交易方案；
（4）本次交易方案已获得国务院国资委关于本次重组的原则性同意。
2、本次交易方案尚需获得的备案、批准或核准
本次交易尚需取得下述备案、审批或核准方可实施，包括但不限于：
（1）标的资产评估报告取得国务院国资委备案；
（2）上市公司董事会、监事会完成对本次交易正式方案的审议；
（3）本次交易方案获得上市公司股东大会审议通过；
（4）本次交易方案获得国务院国资委关于本次重组的批准；
（5）本次交易方案获得国防科工局关于本次重组的批准；
（6）本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局的经营者集中审查；
（7）本次交易方案需获得中国证监会的核准。
（二）本次交易被暂停、中止或取消的风险
本次重组存在暂停、中止或取消的风险：
1、本次重组存在因上市公司股价的异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易，而被暂停、中止或取消的风险。
根据《128号文》的相关规定，经上市公司自查，在剔除大盘、行业因素影响后，上市公司A股在停牌前20个交易日的波动超过20.00%，达到《128号文》第五条的相关标准。
公司股票于2019年3月1日、2019年3月4日和2019年3月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，触及《上海证券交易所交易规则》的相关规定标准，构成股票交易异常波动。
如相关人员因涉嫌内幕交易被立案调查，本次重组将存在因此被暂停或终止审核的风险。
2、本次重组存在因标的资产出现无法预见的业绩大幅下滑，而被暂停、中止或取消的风险；
3、其他可能导致交易被取消的风险。
若本次重组因上述某种原因或其他原因被暂停、中止或取消，而上市公司又计划重新启动重组，则交易定价及其他交易条件都可能较本预案摘要中披露的重组方案发生重大变化，提请投资者注意投资风险。
（三）交易作价尚未确定的风险
本次重组涉及的标的资产交易价格以具有证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的、并经国务院国资委备案的评估报告的评估结果为准，最终评估结果与交易价格将在具有证券期货相关业务资质的资产评估机构出具正式评估报告后确定，相关数据将在重组报告书中予以披露。
（四）标的资产审计、评估尚未完成的风险
截至本预案摘要签署日，本次重组涉及的标的公司财务数据、评估数据尚未经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所、评估机构进行审计和评估。相关资产经审计的财务数据、评估结果将在重组报告书中予以披露，提请投资者注意相关风险。
（五）军工涉密信息脱密处理的风险
本次交易的标的公司为涉军企业，对外信息披露需履行保守国家秘密的义务，本次交易根据国家相关法律法规进行了涉密信息脱密处理。本次交易的保密信息已由标的公司、中船集团保密办、上市公司按照其保密管理制度及程序进行了保密审核和脱密处理。中船集团将就本次交易及其安全保密工作方案整体上报国防科工局。
为了保护投资者利益，除根据《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》、国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等相关规定需要脱密处理或申请豁免披露信息外，上市公司不以保密为由规避依法应当予以公开披露的信息。本预案摘要信息披露符合中国证监会和上交所关于信息披露的要求，符合军工企业关于特殊财务信息披露的相关法规要求，公司保证本预案摘要披露内容的真实、准确、完整。
上述因军工企业行业特殊规定而采取的信息披露处理方式，可能导致投资者阅读本预案摘要时对部分信息了解不够充分，影响投资者的价值判断，提请广大投资者注意。
（六）发行价格调整风险
为应对因资本市场整体波动对本次交易可能产生的风险，保证本次交易顺利推进实施，本次重组拟引入价格调整机制。本次重组可进行价格调整的期间为上市公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准前。若发行价格进行调整，则上市公司向交易对方发行股份的数量也将相应发生变化。提请广大投资者注意。
二、与标的资产相关的风险
（一）市场需求与宏观经济风险
海鹰集团主要业务为水声探测装备和各类电子设备的研制、生产和销售，具体产品包括水声探测装备等军品领域产品和海洋监测仪器设备、医疗超声诊疗设备、机电设备等民品领域产品。其中海洋监测仪器设备、医疗超声诊疗设备、机电设备等民品业务与市场需求及国家宏观经济运营有密切关系，若市场需求疲软，经济运行出现重大不利变化，则会对标的公司生产经营有一定的影响。上市公司将密切关注市场需求以及宏观经济环境的变化，积极采取措施加以应对，保持生产经营的稳定和持续发展。
（二）军工行业及军民融合风险
近年来，国家针对本次重组的标的公司所属行业出台了一系列产业政策，旨在推动相关行业实现结构优化调整，促进产业升级。若行业政策出现不利于标的公司业务发展的变化，则将对其生产经营造成不利影响。
海鹰集团的水声探测装备等军品，主要为满足我国国防事业的需要，广泛应用于我国国防事业，受国家国防政策及军事装备采购投入的影响较大。若未来我国在该等领域军品方面的预算减少导致标的公司国防装备订货量下降，可能对上市公司的经营业绩产生不利影响。
本次重组完成后，上市公司将推进军民资源共享、促进军民用技术转化和军民结合产业发展，军用与民用产业的协同发展还需要一段时间融合过渡。
（三）增值税减免优惠的风险
海鹰集团属于军工企业，根据财政部和国家税务总局的有关规定，对其所生产的军品，享受免征增值税或增值税征收后返回的优惠政策。虽然根据《财政部、国家税务总局〈关于军队、军工系统所属单位征收流转税、资源税问题的通知〉》（财税[2015]26号）等法规，公司未来收到军品增值税退税具有法律依据，收回不存在不确定性。但如果因为政府机关的审批流程原因导致退税变慢，将对海鹰集团未来的净利润产生影响。
（四）所得税优惠变动风险
截至本预案摘要签署日，海鹰集团及其下属子公司海鹰加科、海鹰电子医疗为高新技术企业。按照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定，高新技术企业按15%的税率缴纳企业所得税。未来若相关主体在现有高新技术企业证书有效期后无法被继续认定为高新技术企业，导致上述享受高新技术企业优惠税率的公司无法继续获得相应税收优惠，可能影响标的公司经营业绩。
（五）技术风险
知识产权和核心技术是标的公司核心竞争力的重要组成部分。标的公司掌握了多项专利及非专利技术，并及时通过申请专利，制定严格的知识产权保护管理制度等手段保护公司的知识产权和核心技术。随着标的公司研发成果的持续积累和经营规模的进一步扩张，以及产品技术复杂性及专利技术应用的广泛性而可能导致存在技术失密或专利技术纠纷风险，由此可能对标的公司的经营业绩产生不利影响。
同时，水声探测装备、海洋监测仪器设备、医疗超声诊疗设备等制造所需要的技术在持续升级、相关产品在不断创新，对标的公司产品研发、技术水准提升提出了更高的要求。若标的公司出现研发投入不足、技术水准提升不能满足客户需求等问题，将可能对业务经营产生不利影响，并对标的公司未来的发展产生冲击。
三、上市公司经营和业绩变化的风险
（一）大股东控制风险
本次交易前，中船集团合计持有上市公司41.28%的股权，是上市公司控股股东。本次交易完成后，预计中船集团合计持股比例将进一步上升。控股股东可能利用其控股地位，通过行使表决权影响公司战略和重大决策，若权利行使不当则可能对公司及公司中小股东利益产生不利影响。中船集团已出具保持上市公司独立性的承诺函，上市公司亦将不断完善公司治理、加强内部控制，规范公司重大事项决策程序，保持公司独立性，维护公司及全体股东的合法权益。
（二）募集配套资金投资项目风险
本次重组拟同时募集配套资金用于标的公司项目建设及补充流动资金。公司拟在中国证监会核准本次重组后，采用询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行不超过发行前总股本736,249,883股的20%的股份募集配套资金，即发行不超过147,249,976股。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的***。募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
受股票市场波动、监管政策导向、特定投资者认购能力等因素影响，募集配套资金能否顺利实施存在不确定性。在募集配套资金未能实施或募集金额低于预期的情形下，公司将以自筹资金方式解决，将在一定程度上增加公司的财务费用，影响公司未来盈利能力。
（三）股票价格波动风险
上市公司股票价格不仅取决于公司盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场投机行为以及投资者心理预期等各种不可预测因素影响，从而使上市公司股票的价格偏离其价值，给投资者带来投资风险。针对上述情况，上市公司将根据《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平的向投资者披露有可能影响上市公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。
2019年3月19日
有一定炒股市场的股民朋友，大概率会遇到上市公司配股的情况，那么配股到底是什么意思呢？跟之前我们经常讲到的送股有什么不同？
送股是上市公司股票作为红利分发给上市公司的股东，而配股是上市公司再融资，把股票发行给上市公司的股东。下面我们就来讲一下关于配股的一些细节。
一、配股是什么意思？
配股是上市公司根据公司发展需要，依照有关法律规定和相应的程序，向原股东进一步发行新股、筹集资金的行为。
简单点就是公司的钱不太够，要找人来筹钱，配股就是直接找了上市公司股东来筹钱。当然，股东可以全权决定是进行认购，还是不进行认购。既然是认购，就不是免费送给你，是要用钱购买的。
配股会按照一定的比例，例如10股配2股，表示持有10股的话，就可以根据配股价去进行申购2股公司的股票。
二、配股是好事还是坏事？
那么配股到底是不是利好还是利空呢？具体就要从不同的角度来分析了，不能简单判断一定是好或是一定是坏，关键要看公司是如何使用配股的钱。
其实配股就表示上市公司缺钱了，如果行业和公司都处于高速发展期，出于企业发展的需要进行配股，就偏利好。如果是公司经营不善的原因，需要通过配股来补充流动资金，这样就偏利空了。所以上市公司配股好不好，重点是跟公司当前的发展趋势有关系。
另一方面，配股对于股价的影响也会跟行情有关系。一般来说，在弱势行情里面遇到配股，由于参加配股的股东，是要自己多拿钱出来参与配股的，无论价格多少，对于股民来说就是要多掏钱，行情不好，有些股民可能就不太乐意了，容易造成情绪化的利空，导致股价下跌。而牛市行情中，股民可能认为配股能够低价获得更多的股票，股价上涨就能够赚更多，配股的影响就比较小了。
三、 遇到要配股，要怎么操作？
通常来讲，配股价格都是低于当前的股价的，因为配股价格会做一定的折价处理来进行。由于新增加了股票数，则需要去除权，股价会按照一定比例下降。
举个例子：某只股票收盘价为10元，配股比例为102，配股价为7元，那么除权价为（1010＋72）/（10＋2）＝9.5元。配股完成后，股价会从10元变成9.5元，如果不参与配股，就会遭受亏损了，无端损失几个点，而且配股的比例越高，不参与配股的损失就越大。
所以上市公司公告配股的公告后，决定要参与公司的配股的，那么就要准备好资金了。
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%；
●经公司自查，并向公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）发函询证，中船集团目前正在筹划与公司相关的重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2019年3月1日、2019年3月4日和2019年3月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达22.65%，触及《上海证券交易所交易规则》的相关规定标准，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司核查，本公司所处市场环境、行业政策未发生重大变化，本公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项；
（二）经公司核查，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，前期已披露的工作正有序进行，不存在重大调整或变更；不存在影响公司股票价格异常波动的相关报道；
（三）经公司核查，本公司股票价格异常波动期间，公司董事、监事、*管理人员、控股股东及一致行动人不存在买卖公司股票的情形；
（四）经公司核查，并向控股股东中船集团询证，中船集团目前正在筹划与公司相关的重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产。
三、必要的风险提示
目前，相关方正在积极磋商重大事项方案，公司将按照有关规定，组织开展各项工作，根据该事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准，本重大事项方案尚未确定，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2019年3月6日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2019-007
中船科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项的停牌公告
一、基本情况概述
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船科技”）控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）目前正在筹划与公司相关的重大事项，该事项涉及发行股份及支付现金购买海鹰企业集团有限责任公司（以下简称“海鹰集团”）***股权、杭州中诚装备服务股份有限公司（以下简称“中诚装备”）80%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
目前，因交易各方对交易仅达成初步意向，有关事项尚不确定，为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，根据有关规定，公司股票（ 证券简称：中船科技，证券代码：600072）自 2019年3月6日（星期三）开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，并申请复牌。
二、本次交易基本情况
（一）标的公司基本情况
1、海鹰企业集团有限责任公司
标的公司名称：海鹰企业集团有限责任公司
注册地址：无锡市新区菱湖大道111号飞鱼座D幢5楼
法定代表人：刘宇
注册资本：人民币50000万元
统一社会信用代码：913202141347573676
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：水声设备、海洋工程专用设备及其他专用设备、潜水及水下救捞装备、环境监测专用仪器仪表、导航、气象及海洋专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器仪表及其他仪器仪表、船用配套设备、轨道交通及铁路检修试验设备、仪器仪表、通用机械、电子设备、电子工业专用设备、电子元器件、铸锻件及通用零部件、工模具的设计、制造和销售；汽车及零部件、摩托车及零部件、通信设备、电子计算机及配件、五金、交电、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；电子计算机软硬件开发；软件和信息技术服务；专业技术服务；社会经济咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、杭州中诚装备服务股份有限公司
标的公司名称：杭州中诚装备服务股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道创意路2号3A-916
法定代表人：蔡建忠
注册资本：10,700万元
统一社会信用代码：91330106566051501P
经营范围：服务：承接起重设备安装及维修工程、园林工程、钢结构工程（涉及资质证凭证经营），建筑设备租赁，建筑设备安装及维修，大型地下掘进设备租赁，大型地下掘进设备安装及维修（限现场）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）拟交易对方基本情况
1、海鹰集团***股权的交易对方
海鹰集团***股权的交易对方为中船电子科技有限公司。海鹰集团股权结构
@
中船电子科技有限公司60.96%的股权由中船集团持有，为中船科技的关联方。与中船电子科技有限公司之间的交易构成关联交易。
2、中诚装备80%股权的交易对方
本次拟交易对方为合计持有中诚装备80%股份的股东蔡建忠、杭州金投智诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投智诚”）、杭州忠诚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“忠诚投资”）、黄爱华、杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投智汇”）、孔国伟、赵娟丽、德清华盛达科成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盛达投资”）、傅强。中诚装备公司目前的股本结构
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（三）交易方式
公司拟以发行股份或发行股份和支付现金结合的方式收购海鹰集团***股权及中诚装备80%股权。
三、交易进展情况
公司与交易对方就上述事项进行了协商，目前各方已就以下事项达成了初步意见：
1、收购标的
中船科技拟收购海鹰集团***股权及中诚装备80%股权。
2、交易对价
交易价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构出具的并经有权国资部门评估备案的评估值为依据。
四、风险提示
交易各方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，交易标的范围尚未最终确定，标的资产审计和评估工作尚在进行中。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%；
●经公司自查，并向公司控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）发函询证，中船集团目前正在筹划与公司相关的重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2019年3月1日、2019年3月4日和2019年3月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达22.65%，触及《上海证券交易所交易规则》的相关规定标准，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司核查，本公司所处市场环境、行业政策未发生重大变化，本公司生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项；
（二）经公司核查，本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，前期已披露的工作正有序进行，不存在重大调整或变更；不存在影响公司股票价格异常波动的相关报道；
（三）经公司核查，本公司股票价格异常波动期间，公司董事、监事、*管理人员、控股股东及一致行动人不存在买卖公司股票的情形；
（四）经公司核查，并向控股股东中船集团询证，中船集团目前正在筹划与公司相关的重大事项，该事项可能涉及发行股份购买资产。
三、必要的风险提示
目前，相关方正在积极磋商重大事项方案，公司将按照有关规定，组织开展各项工作，根据该事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的正式公告为准，本重大事项方案尚未确定，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会
2019年3月6日
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临2019-007
中船科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项的停牌公告
一、基本情况概述
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中船科技”）控股股东中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）目前正在筹划与公司相关的重大事项，该事项涉及发行股份及支付现金购买海鹰企业集团有限责任公司（以下简称“海鹰集团”）***股权、杭州中诚装备服务股份有限公司（以下简称“中诚装备”）80%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
目前，因交易各方对交易仅达成初步意向，有关事项尚不确定，为维护广大投资者的权益，保证信息披露公平，避免引起公司股票价格异常波动，根据有关规定，公司股票（ 证券简称：中船科技，证券代码：600072）自 2019年3月6日（星期三）开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，公司将按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》的要求披露经董事会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，并申请复牌。
二、本次交易基本情况
（一）标的公司基本情况
1、海鹰企业集团有限责任公司
标的公司名称：海鹰企业集团有限责任公司
注册地址：无锡市新区菱湖大道111号飞鱼座D幢5楼
法定代表人：刘宇
注册资本：人民币50000万元
统一社会信用代码：913202141347573676
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：水声设备、海洋工程专用设备及其他专用设备、潜水及水下救捞装备、环境监测专用仪器仪表、导航、气象及海洋专用仪器仪表、地质勘探和地震专用仪器仪表及其他仪器仪表、船用配套设备、轨道交通及铁路检修试验设备、仪器仪表、通用机械、电子设备、电子工业专用设备、电子元器件、铸锻件及通用零部件、工模具的设计、制造和销售；汽车及零部件、摩托车及零部件、通信设备、电子计算机及配件、五金、交电、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；电子计算机软硬件开发；软件和信息技术服务；专业技术服务；社会经济咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、杭州中诚装备服务股份有限公司
标的公司名称：杭州中诚装备服务股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区转塘街道创意路2号3A-916
法定代表人：蔡建忠
注册资本：10,700万元
统一社会信用代码：91330106566051501P
经营范围：服务：承接起重设备安装及维修工程、园林工程、钢结构工程（涉及资质证凭证经营），建筑设备租赁，建筑设备安装及维修，大型地下掘进设备租赁，大型地下掘进设备安装及维修（限现场）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）拟交易对方基本情况
1、海鹰集团***股权的交易对方
海鹰集团***股权的交易对方为中船电子科技有限公司。海鹰集团股权结构
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中船电子科技有限公司60.96%的股权由中船集团持有，为中船科技的关联方。与中船电子科技有限公司之间的交易构成关联交易。
2、中诚装备80%股权的交易对方
本次拟交易对方为合计持有中诚装备80%股份的股东蔡建忠、杭州金投智诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投智诚”）、杭州忠诚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“忠诚投资”）、黄爱华、杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投智汇”）、孔国伟、赵娟丽、德清华盛达科成创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盛达投资”）、傅强。中诚装备公司目前的股本结构
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（三）交易方式
公司拟以发行股份或发行股份和支付现金结合的方式收购海鹰集团***股权及中诚装备80%股权。
三、交易进展情况
公司与交易对方就上述事项进行了协商，目前各方已就以下事项达成了初步意见：
1、收购标的
中船科技拟收购海鹰集团***股权及中诚装备80%股权。
2、交易对价
交易价格将根据具有证券期货业务资格的评估机构出具的并经有权国资部门评估备案的评估值为依据。
四、风险提示
交易各方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，交易标的范围尚未最终确定，标的资产审计和评估工作尚在进行中。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、上海证券交易所要求的其他文件。
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