信管家站点(华泰证券官方网站)

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• 2、华泰证券官方网站

• 3、信管家网址

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7月14日，成都市双流区人民法院发布一则刑事判决书，其中披露第三方支付机构摩宝支付与智付为非法经营期货平台提供支付通道的具体情况。

刑事判决书显示，被告人刘沛宇系四川融汇达科技有限公司法定代表人，2017年到2018年间，该公司引导客户通过仿冒的软件交易平台“信管家”，在海通期货国际平台进行交易，公司收取一定比例的手续费作为佣金。

据悉，客户在“信管家”转入的资金会通过成都摩宝网络科技有限公司（下称“摩宝支付”）、深圳智付电子支付有限公司（下称“智付”）等两家第三方支付平台，刘沛宇等人可将资金从第三方支付平台转出。客户出金，如果第三方支付平台有钱，就通过平台直接转给客户，如果平台没有钱，就由刘沛宇通过自己的账户转到平台上，再通过平台转给客户。

经侦查机关通过摩宝支付与智付查询，获得被害人名单60余人，涉案总金额700余万元。

成都市双流区人民法院认为，被告人刘沛宇等13人违反国家规定，未经国务院主管机构批准非法经营期货业务，经营数额达350余万元，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。

值得关注的是，智付并不是第一次被卷入此类事件，其在2018年曾被央行与国家外汇管理局合计处罚超过4000万元。

具体来说，因违反支付结算管理规定，央行深圳支行对智付没收违法所得约1108万元，并处罚款约1453万元，罚没金额合计2561万元。国家外汇管理局深圳市分局对其罚款约1591万元。

对于彼时被处罚的具体原因，央行公告显示，智付为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务，通过虚构货物贸易，办理无真实贸易背景跨境外汇支付业务。

同时，智付支付未能采取有效措施和技术手段对境内网络特约商户的交易情况进行检查，未能发现数家商户私自将支付接口转交给现货交易等非法互联网平台使用，客观上为非法交易、虚假交易提供了网络支付服务。此外，智付支付还存在未严格落实商户实名制、未持续识别特约商户身份、违规为商户提供T+0结算服务、违规设置商户结算账户等违法违规行为。

另一家涉案的第三方支付平台摩宝支付则拥有强大的股东背景。力帆股份（601777.SH）控股股东重庆力帆控股有限公司持股60.33%，为第一大股东，卫士通（002268.SZ）为第二大股东，持股14.51%。力帆股份实控人之一尹明善为摩宝支付董事长。

今年5月，摩宝支付因违反《银行卡收单业务管理办法》、《非银行支付机构网络支付业务管理办法》、《非金融机构支付服务管理办法》相关规定，被央行成都分行给予警告并处7万元罚款。2018年8月，摩宝支付也曾因违反网络支付业务和银行卡收单业务相关规定，被处以罚款13万元。

此前，曾有消息称力帆股份因深陷巨额诉讼，正在寻找买家接盘摩宝支付。天眼查信息显示，自2019年至今，力帆股份曾多次分别将其持有的摩宝支付全部股权出质给尹明善、湖北消费金融。今年1月，力帆股份再次出质其持有的全部股权给尹明善，目前股权出质状态仍有效。

卫士通2019年财报显示，摩宝支付为其联营企业之一，报告期内权益法下确认投资损失164.88万元，期末余额（账面价值）2061.36万元。按股权比例换算，摩宝支付在2019年录得净亏损约1136.32万元。

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2021-022

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开方式：网络在线交流

● 网络在线交流地址：“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）

● 投资者可于2021年3月24日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司董事会办公室邮箱：boardoffice@htsc.com。本公司将会于2020年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行解答。

一、说明会类型

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年3月24日披露《华泰证券2020年年度报告》，相关内容请详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司拟于2021年3月25日15：30-16：30通过“上证e互动”平台召开业绩说明会，就投资者关心的公司经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间和地点

2、召开方式：网络在线交流

3、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目

三、公司参加人员

公司首席执行官、执行委员会主任周易先生，执行委员会委员兼董事会秘书张辉先生，首席财务官焦晓宁女士等将参加业绩说明会，解答投资者问题。

四、投资者参与方式

1、投资者可以于2021年3月25日15:30-16:30通过互联网登录上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证e访谈”栏目，在线参与业绩说明会。

2、投资者可于2021年3月24日（星期三）17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司董事会办公室邮箱：boardoffice@htsc.com。本公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及咨询办法

1、部门：公司董事会办公室

2、邮箱：boardoffice@htsc.com

六、其他事项

投资者可自2021年3月25日15:30起登录“上证e互动”平台查阅业绩说明会在线交流的内容。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2021年3月18日

齐鲁网日照7月12日讯日前，日照莒县公安局成功破获一起投资理财类网络诈骗案。目前，犯罪嫌疑人被刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

2018年4月10日，一群众报警称：自2017年11月份有人通过信管家APP介绍其投资黄金期货，至2018年4月2日提款时，客服以汇款成功为理由拒不给其汇款，钱款汇入银行卡为陈某的名下，共计被诈骗110万余元。民警接警后，迅速开展调查，发现陈某为浙江人，目前在杭州工作居住。

2018年4月18日，刑侦大队民警前往犯罪嫌疑人陈某的住处开展调查，通过联系物业，查询到犯罪嫌疑人陈某(男，24岁，浙江省平原县人)在其住处，经蹲点守候，在合适时机，遂联系当地派出所将犯罪嫌疑人陈某抓获归案。

经查，杭州市某公司员工陈某利用信管家app投资平台，诱导他人购买黄金理财合约，诈骗他人110余万元。

目前，该陈因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

2019-03-22 15:38 | 越城发布

如果有这么一个投资平台，盈利者高达50%，你会心动吗？有些人受不了这个诱惑，盲目投资，结果亏得一塌糊涂。让他们没有想到的是，这个平台本身就是非法的！

究竟是赚了还是亏了？

去年2月，李先生被人拉入一个微信股票群，群里不仅有“导师”每日免费推荐股票，还有许多股民。由于去年股市行情不好，许多人都亏了钱。“导师”就建议大家购买国际期货，并推荐一个名为“万利金融”的期货平台。购买期货的操作和股票类似，不同的是可以买涨也可以买跌。

李先生跟着“导师”操作几次后，赢多亏少，可一结算却让李先生有些懵了：“之前曾赚过1000多美元，但刨去前前后后交的手续费，最后就赚了8美元。”越城区的王大妈损失则很惨重，一年就亏掉了60余万元。

每交易一手 需付30美元手续费

王大妈在女儿坚持下报了警。

投资者的钱真亏在期货市场了吗？越城警方展开调查，发现这个平台是非法的。在调查中警方还发现，该平台内每交易一手都需要支付30美元手续费，足足是正规市场手续费的6倍。

“比如有一名顾客通过平台购买11手原油涨，另一个顾客买了10手跌，那么平台收到21手的手续费和资金后，只需要按照正规市场的行情走势，将20手打给盈利的一方，只有一手原油涨进入正规市场，余下20手涨跌均已在内部对冲为零。”民警介绍说，在一半人“盈利”的刺激下，投资者不断买进卖出，而嫌疑人则从中赚取高额的手续费。投资人被平台反复压榨后，不知不觉中亏损了大量手续费。许多投资者支付的手续费，占到了亏损金额的一半以上。

打着正规平台的幌子

民警发现，“万利金融”期货平台是嫌疑人打着香港日发公司的幌子设立的黑平台。嫌疑人通过在香港日发公司开设个人账户后，通过合法软件“信管家”进行对接，并在“信管家”后台开设个人子账户，谎称是平台账户提供给投资者。也就是说，该平台内所有的投资者投入的资金，并没有进入正规投资市场，而都汇集到了嫌疑人的口袋里。

以前的期货交易诈骗平台，骗的都是投资者的本金，受害人很容易发现自己上当受骗。如今犯罪分子避开骗取本金，而是利用反复交易赚取手续费，暴露风险降低，利润依旧十分可观。“犯罪团伙通过微信、QQ股票群，拉拢投资人开户入金，引导他们购买原油和黄金两种国际期货，并通过真实国际期货市场进行操作，让很多投资者以为这是正规的期货平台，从而放心在平台上投资操作，最后大部分人难逃亏钱的命运。”办案民警说。

最终，专案组民警在西安抓获了以宋某为首的团伙高层4人，旗下员工74名，其中不乏大学生。经查，宋某自2018年2月以来，以万利新达网络技术有限公司为名号，违法搭建万利、千顺、富力等多个国际期货交易平台，吸引客户开户入金，赚取高额手续费。该案经查证涉案金额已达1.7亿元，受害人上千名，遍及全国各地。

（原标题《诈骗1.7亿元！越城警方端掉一个期货交易诈骗平台，骗子就是用了这种手法......》，编辑顾蓉佳。）

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