佛山照明有限公司，佛山照明有限公司高明分公司

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证券代码：000541/200541 证券简称：佛山照明/粤照明B 公告编号：2021-058

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年6月23日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的议案》，同意使用自有资金48,752万元（投资总额不超过50,000万元，以实际发生额为准），通过股权收购及增资扩股的方式并购南宁燎旺车灯股份有限公司。通过并购南宁燎旺，公司可以通过其现有的技术、产能、客户渠道，发挥双方的产业协同效应，实现优势互补，推动公司汽车照明业务从光源、模组向车灯灯具配套转型，做强做大公司汽车照明业务，提高公司整体盈利能力和综合竞争能力。详细内容请见公司于2021年6月24日刊登于巨潮资讯网的《关于并购南宁燎旺车灯股份有限公司的公告》。

截止本公告披露日，本次并购交易已完成，公司持有南宁燎旺53.79%的股份，南宁燎旺已纳入公司合并报表范围内。

法定代表人：吴圣辉

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）

股票代码：000541（A股） 200541（B股）

公告编号：2021-056

佛山电器照明股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2021年8月17日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2021年8月25日召开第九届董事会第十六次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过2021年半度报告及其摘要。

同意9 票，反对 0票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年半年度报告及摘要》。

2、审议通过关于资产处置的议案。

同意9 票，反对 0票，弃权 0 票

公司目前持有国轩高科股份有限公司股份32,666,575股，厦门银行股份有限公司股份109,714,176股，中国光大银行股份有限公司股份18,546,754股。为了盘活公司资产、回笼资金，支持公司业务发展，董事会同意公司出售上述相关金融资产，成交金额不超过公司2020年底总资产的30%，即不超过25.5亿元（不含2021年上半年已出售的金融资产）。出售时间为本次董事会审议通过之日起两年内。董事会授权管理层在此权限范围内，通过证券交易系统以集中竞价或大宗交易方式择机出售上述资产，包括但不限于选择交易时机、减持数量、减持价格、签署与减持计划相关的协议或合同等。

3、审议通过关于提名李希元、张仁寿为公司独立董事候选人的议案。

同意9 票，反对 0票，弃权 0 票

经全体与会董事对相关候选人进行审议，一致同意提名李希元先生、张仁寿先生为公司独立董事候选人（个人简历请见附件），任期与公司第九届董事会任期一致。如李希元先生、张仁寿先生被股东大会选举为公司独立董事，董事会同意补选李希元先生为董事会提名委员会主任以及董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员，补选张仁寿先生为董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会主任以及董事会提名委员会委员，任期与公司第九届董事会任期一致。

独立董事候选人张仁寿先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会选举中采取累积投票制。独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

4、审议通过关于南宁燎旺向广晟财务公司申请综合授信额度的议案。

同意7 票，反对 0票，弃权 0 票

关联董事程科先生、黄志勇依法回避了表决。

南宁燎旺向广晟财务公司申请最高不超过4亿元人民币的综合授信额度，有利于拓宽南宁燎旺的融资渠道，进一步满足其正常经营中的资金需求。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网上的《关于南宁燎旺向广晟财务公司申请综合授信额度的公告》。

5、审议通过关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告。

详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《广东省广晟财务有限公司风险持续评估报告》。

6、审议通过关于会计政策变更的议案。

同意9票，反对 0 票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

7、审议通过关于开展外汇套期保值业务的议案。

同意9 票，反对 0票，弃权 0 票

为降低汇率波动对公司经营效益的影响，董事会同意公司未来一年内开展金额不超过18,000万美元的外汇套期保值业务。

详细内容请见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

8、审议通过关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告。

同意9 票，反对 0票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

9、审议通过关于制定《内部审计制度》的议案。

同意9 票，反对 0票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

10、审议通过关于制定《外汇套期保值管理制度》的议案。

同意9 票，反对 0票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《外汇套期保值管理制度》。

11、审议通过关于制定《招标和非招标采购管理办法实施办法》的议案。

同意9 票，反对 0票，弃权 0 票

详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《招标和非招标采购管理办法实施办法》。

12、审议通过关于召开2021年第一次临时股东大会通知的议案。

同意9 票，反对 0票，弃权 0 票

决定于2021年9月13日下午14:30召开公司2021年第一次临时股东大会。

详细内容请见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、大公报及巨潮资讯网上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021年8月25日

附件：李希元先生、张仁寿先生简历

李希元： 男，1961年3月出生，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授级高级工程师。历任广东省京珠高速公路粤境北段建设管理处副主任，广东省交通集团有限公司基建管理部副部长，广东省晶通公路工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展股份有限公司总经理、董事长，广东省路桥建设发展有限公司董事长；现任广东省建筑工程集团有限公司、广东省铁路投资集团有限公司、广东省航运集团有限公司董事。

李希元先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

张仁寿： 男，1965年5月出生，博士，教授，博士生导师，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任石油工业部广州外语培训中心、石油大学讲师、副教授，广东省人民政府发展研究中心编审，现任广州大学管理学院会计系教授，江门农村商业银行股份有限公司独立董事。其他社会兼职包括：广州市人大预算委专家组成员、广州市人大经济委专家组成员、广东省社会科学界联合会第八届委员会委员、广东省地方公共财政研究中心学术委员会委员、广东省统计局专业咨询委员、广东沿海经济带发展研究中心学术委员会委员、广东华南经济发展研究会会长、广东韶关市人民政府重大行政决策论证专家及创新创业发展专家、国家税务总局广州市税务局特约研究员。

张仁寿先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公告编号：2021-057

佛山电器照明股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2021年8月17日以电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，并于2021年8月25日召开第九届监事会第六次会议，会议通过通讯传真方式审议会议议案。应会5名监事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过2021年半度报告及摘要。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过关于南宁燎旺向广晟财务公司申请综合授信额度的议案。

同意4 票，反对 0 票，弃权 0 票

关联监事李一帜先生依法回避了表决。

南宁燎旺将向广晟财务公司申请最高不超过4亿元人民币的综合授信额度，有利于拓宽南宁燎旺的融资渠道，满足南宁燎旺的日常经营资金需求。本次交易遵循公平、合理原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

本次议案需提交股东大会审议。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

监 事 会

公告编号：2021-060

佛山电器照明股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2021年8 月25 日召开第九届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 现将具体内容公告如下:

一、 会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更原因

财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），规定在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起实施新租赁准则；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订后的《企业会计准则第21号-租赁》。其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（四）变更日期

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

二、 本次会计政策变更内容

新租赁准则修订的内容主要包括:

（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

（五）根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

三、 本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

四、 董事会关于会计变更合理性的说明

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件 规定进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东的利 益，同意本次会计政策变更。

五、 独立董事意见

独立董事认为:公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计 政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证 券交易所的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关 法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和股东的利益，同意 本次会计政策变更事项。

佛山电器照明股份有限公司董事会

2021年8月25 日

公告编号：2021-059

佛山电器照明股份有限公司

关于南宁燎旺向广晟财务公司

申请综合授信额度的公告

一、 关联交易概述

1、交易概述

本公司控股子公司南宁燎旺车灯股份有限公司（以下简称“南宁燎旺”）为满足生产经营资金需要，拟向广东省广晟财务有限公司（以下简称“广晟财务公司”）申请最高不超过4亿元人民币的综合授信额度，期限为不超过2年，授信额度将用于日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函等业务，授信额度在使用期限内可循环使用。

若发生实际贷款业务，南宁燎旺（包括南宁燎旺子公司）将以其自有的土地使用权及房屋所有权等资产对贷款进行担保。

2、关联关系

由于公司与广晟财务公司的控股股东均为广东省广晟集团控股有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易 构成关联交易。

3、决策程序

2021 年 8 月 25 日公司召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于南宁燎旺向广晟财务公司申请综合授信额度的议案》，关联董事程科先生、黄志勇先生依法回避了表决，独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 关联方基本情况

1、名称:广东省广晟财务有限公司

2、类型: 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所:广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52楼。

4、法定代表人:刘伯仁

5、注册资本:人民币 10 亿元

6、成立日期: 2015年6月17日

7、金融许可证机构编码:L0216H244010001

8、营业执照注册号:91440000345448548L

9、经营范围: 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助、成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

10、主要财务数据:

单位：万元

11、与公司的关联关系说明:广晟财务公司是公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，广晟财务公司是公司的关联方。

12、是否为失信被执行人：经查询相关信息，广晟财务公司不是失信被执行人。

三、 关联交易的定价政策

若实际发生贷款业务或其他业务，广晟财务公司对南宁燎旺的贷款利率或服务费用不高于同期国内主要商业银行同类贷款的利率或同类服务的费用。交易定价公允、合理，遵循了公平、公正的原则。

四、 交易目的和对公司的影响

南宁燎旺向广晟财务公司申请最高不超过4亿元的综合授信额度，有利于拓宽南宁燎旺的融资渠道，同时能够提高南宁燎旺的资金流动性，进一步满足其正常经营中的资金需求。本次交易不会影响公司的独立性，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日，公司及子公司在广晟财务公司的存款余额为 300,000,000元， 贷款余额为 0 元。

六、 独立董事事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

公司控股子公司南宁燎旺向广晟财务公司申请最高不超过4亿元的综合授信额度事项符合相关法律法规的要求，有利于拓宽南宁燎旺的融资渠道，提高南宁燎旺的资金流动性，支持其经营业务发展，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。我们同意公司按照关联交易决策程序，将南宁燎旺向广晟财务公司申请综合授信额度事项提交公司董事会审议，董事会上关联董事需回避表决。

2、独立意见

南宁燎旺向广晟财务公司申请最高不超过4亿元的综合授信额度，有利于拓宽南宁燎旺的融资渠道，满足南宁燎旺日常经营中的筹资需求，提高南宁燎旺的资金流动性，支持其经营业务发展。交易遵循公平、合理的原则，不会影响公司独立性，亦不存在损害公司及股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意南宁燎旺向广晟财务公司申请综合授信额度。

七、 备查文件

1、第九届董事会第十六次会议决议;

2、独立董事事前审核意见;

3、独立董事意见。

2021 年 8 月 25 日

公告编号：2021-062

佛山照明电器股份有限公司关于

召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会；

2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

4、会议召开日期和时间：

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年9月13日上午9：15至当日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年9月7日；

其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应该在2021年9月2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）于股权登记日2021年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东；

（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路64号办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于南宁燎旺车灯股份有限公司向广东省广晟财务有限公司申请综合授信额度的议案；

2、关于购买董监高责任险的议案；

3、关于提名李希元、张仁寿为公司独立董事候选人的议案。

3.01 独立董事候选人：李希元

3.02 独立董事候选人：张仁寿

第2项议案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，详细内容请参见2021年8月17日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。

第1、3项议案已经公司第九届董事会第十六次会议审议通过，详细内容请参见2021年8月27日刊登在巨潮资讯网上的《第九届董事会第十六次会议决议公告》、《关于南宁燎旺车灯股份有限公司向广东省广晟财务有限公司申请综合授信额度的公告》。

议案1、2、3将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

议案1涉及关联交易，关联股东广东省电子信息产业集团有限公司及其一致行动人香港华晟控股有限公司、深圳市广晟投资发展有限公司、广东省广晟金融控股有限公司、广晟投资发展有限公司需回避表决，不接受其他股东对该议案的委托投票。

议案3将采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示：

四、会议登记等事项：

（一）会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路64号本公司办公楼五楼董秘办公室

（二）其他事项

1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、联系人：黄玉芬、叶锦聪

传 真：(0757)82816276

电 话：(0757)82966028

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

六、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议

七、附件

1、网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

附件一：

佛山电器照明股份有限公司

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360541

2、投票简称：佛照投票

3、填报表决意见或选举票数

对于为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

对于累积投票议案，股东拥有的选举票数举例

（1）选举独立董事（采用等额选举，如应选人数为 3人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东根据自己的意愿进行投票，可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日上午9：15至当日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人签字（盖章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决

注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可以按自己的意愿表决。

公告编号：2021-061

佛山电器照明股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司日常经营业务需要，公司将开展外汇套期保值业务，现将相关情况公告

一、审批程序

公司2021 年 8 月 25 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展金额不超过18,000万美元的外汇套期保值业务，有效期为一年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，本次业务不构成关联交易，属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、外汇套期保值业务概述

1、外汇套期保值业务品种

公司开展的外汇套期保值业务是为满足公司正常经营或业务需要，在银行等金融机构办理的用于规避和防范外汇汇率或利率风险的各项业务，主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等。

2、业务期间和业务规模

本着审慎的原则，公司拟自本次董事会审议通过之日起开展金额不超过18,000万美元的外汇套期保值业务，有效期为一年。

三、开展外汇套期保值业务的必要性

公司出口业务的销售收入约占公司总收入的40%，主要以美元结算，而进口业务较少，日常外汇收支不匹配。日常经营中，公司从报价、签订合同到交货、收款之间存在一定的时间差，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司利润产生较大的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，锁定成本，公司有必要开展外汇套期保值业务来规避汇率风险。

四、管理制度

佛山电器照明股份有限公司

2021年8月25日

　　刚刚，港股彻底燃爆了，恒生指数(19804.75, 1389.67, 7.55%)一度收复20000点，暴涨逾7%，恒生科技指数(4090.25, 617.83, 17.79%)涨20%，收复4000点。

　　各大互联网巨头燃爆了，万国数据、哔哩哔哩涨近40%，理想汽车、快手、美团涨超30%，京东、小鹏、腾讯、阿里涨超20%。

　　看腾讯这走势，简直疯了的节奏，从午盘的315港元左右一路走到了370港元，市值一日增加了7000亿港元。

　　本次腾讯大涨，段永平无疑成为最大赢家，先是说卖苹果put，然后说伯克希尔，然后昨晚发现自己账上有钱，啥也没卖，还抄了底！

　　社区平台，纷纷表示，段永平说298大胆抄底腾讯，大佬就是大佬。

　　还有股民说一天回本了。根据经纪商数据，本次外资暴力抄底，大摩、美林等纷纷买入腾讯，不过，富途和港股通代表的内资率先离场。

原标题：刚刚，港股暴涨，腾讯一举突破370港元，段永平上演抄底神话！

新浪港股

佛山照明有限公司招聘信息

高铁疾驰，亿万农民工踏上返岗之路；机器轰鸣，帮扶车间迎来邻里乡亲；招聘上“云”，百万学子线上踊跃求职……2022年，就业优先政策加快落地，就业服务质量稳步提升，就业市场暖意融融。

返城返岗，准时开工抢先机

“中山，我们回来啦！”2月6日，随着返岗包机降落在广东中山三角机场，机舱里的四川泸州老乡们齐声高呼。

同日，一趟从四川宜宾发出的包机，14趟从贵州六盘水、广东阳春等地发出的包车，带着1200多名新老员工踏上了前往中山的返岗路。

中山市用工监测显示，中山市异地务工人员超180万人，春节前返乡率近七成。返乡人员中，有近九成愿意节后返回中山上班。

掌握基本情况后，中山市人社局早早安排相关工作，春节前两周派出12个工作组赴广西、四川、贵州等地开展劳务对接。“截至2月15日，总体返岗率已超九成！”中山市人社局副局长郑海声说。

从四川到广东，从云南到福建，从甘肃到江苏……一趟趟“复工号”，把劳动者送到园区、企业、车间，开启新一年的奋斗之旅。

员工回来了，筹备妥当了，不少企业春节后生产抢得先机，准时开工。

2月6日复工，2月7日生产经营步入正轨，2月8日上午，三一重工长沙、邵阳产业园，首批300台三一泵车、车载泵、搅拌车同时发车，浩浩荡荡驶出厂区大门。

“这批订单总价值达2.3亿元，奏响了三一今年稳产高产的崭新乐章。”三一集团高级副总经理陈静说，从今年1月开始，企业订单火爆、供货需求较大，接下来将继续开足马力加快生产。

同一日，徐工集团价值3亿元的超大型塔机订单也实现批量发车。

“2月4日开工，2月7日员工到岗率近100%。行业发展势头猛，需求增长，企业发展前景越来越好。”徐工有关负责人说。

“取得开门红”“订单将按时交付”……员工返岗顺畅，生产开局良好，不少企业经营形势喜人，经营者对未来发展信心满满。

需求旺盛，激活就业大市场

2022年，企业高质量发展有了新的人才要求，新一轮“招才引智”拉开序幕：

春寒料峭，湖北天门市的陆羽广场上人声鼎沸，好不热闹。

“空调热水、双人住宿；免费培训、月薪上万！”一声声招呼，引得众人涌向服装小镇的招聘台前。眼下，小镇有7家企业准备投产，用工需求达上千人。

求才心切，企业妙招频出。“我们提供专车免费接送上下班。”这边，天门纺机公司话音刚落，那边，红日子公司就忙着推介：“我们包吃包住，还有生日福利、子女助学金。”……

“机会这么多，我愿意留在家乡。”95后符雪齐当场签下意向书。

有的企业就地开招聘会，有的企业异地寻人、千里“求才”。

2月7日，阳光中科（福建）能源股份有限公司、泉州市三安集成电路有限公司等10家企业组团，从福建泉州飞往贵州习水县。他们的目标很明确，招聘到足够数量的技术工、操作员。

“摸排显示，全市规模以上企业需招工约1万人。”福建南安市人社局有关负责人说，此次共准备了5条省际劳务协作路线，陪着企业一起招聘，补齐缺口，争创好成绩。

有的企业线下招聘忙，有的企业将招聘搬到了“云上”。

“24小时招聘中”“在线可参加面试”……近一段时间，不少网络平台招聘信息一个接一个，员工招聘长期保持在线。

2月5日，江苏常州朱林镇的30家企业通过网络直播提供约800个岗位。两个多小时，吸引54.6万人次观看，收到线上简历1741份。

湖北黄石广合精密电路有限公司更是上线了“名企探营”直播活动。从生产车间到员工宿舍再到文体场所，主播带着求职者“云逛厂”，全方位、近距离了解企业。几场直播，帮助企业顺利招到约500人。

企业招聘忙，稳岗政策也很给力。

今年，广东佛山送出大礼包——企业返岗率达90%以上的，按异地务工人员返岗规模，最高可领取20万元奖补。不仅如此，还有返岗交通费补贴、新增员工补贴、初次就业补贴、共享用工补贴等，总计1.6亿元。

“开工第一天，返岗率80%；第二天，83%；第三天，85%……20万元奖补指日可待。”看着员工们陆续返岗，广东佛山电器照明股份有限公司人事部经理谭刘宝很兴奋，“我们将给工人发放招工介绍费，同时改善员工宿舍和食堂伙食等，让企业稳岗用人环境更好，更具吸引力。”

握指成拳，织密就业保障网

企业忙碌起来，一系列针对劳动者的就业帮扶举措也密集出台，握指成拳，织密就业保障网。

——人工智能促就业，专属服务效率高。

“是吴敏吗？目前是待业状态吗？想找什么样的工作呢？”这天，湖北黄石的吴敏接到一通调研电话。与众不同的是，这次和她沟通的是一名机器人。

今年，黄石市人社局试点运用了湖北省智慧就业精准服务系统，以语音机器人和文字机器人替代工作人员，通过电话、短信等渠道，精准摸排失业人员的动态。

“统计结果显示，智慧就业精准服务系统最终准确定位了仍处于失业状态的人员2174人。”黄石市有关负责人说，有了清晰的摸排情况，工作更有方向，服务更为精准，帮扶更加成功。有了统计结果，该安排返岗的安排返岗，该推荐岗位的推荐岗位，该提供创业培训的纳入培训。

——见习机会达百万，青年实践有渠道。

今年，我国应届毕业生规模再创新高，预计达1076万人，同比增加167万人。

为此，从线上到线下，从高校到社区，各类服务毕业生的招聘会已安排妥当。不仅如此，为帮助青年加强岗位实践锻炼、提升就业能力，各地纷纷推出了青年见习计划，提供百万见习机会。

上海首次推出“学员推荐制”，做到推荐即录用。同时，还鼓励见习基地正式录用推荐制学员，凡是签订1年以上劳动合同并依法缴纳社会保险费满3个月，可按实际留用人数给予见习基地每人5000元的一次性补贴。

——技能培训更多样，提升能力拓空间。

浙江宁波推出汽车服务、机械加工、智能制造、化学化工等556门免费网上课程，不少劳动者收获颇丰。

“平时工作忙，学习机会少，现在通过在线课程正好充充电。技艺更强，找工作、加薪也更有利。”一名正在宁波鄞州区姜山镇科技园区学习的机床操作工说，网上的培训课程很实用，都是围绕常见的机床维修保养知识安排的。

有序返岗、顺利开工、抓紧招工；研发扩建、设备升级、市场开拓……天南地北，大家正铆足劲，盼望着耕耘好年景！（李心萍 邱超奕 韩鑫）

人民网-人民日报

距离佛山禅城佛山照明总部约40公里的高明产业园，背靠西江、山体植被和自然生态园环绕，这一占地超1400亩的园区里，没有机器轰鸣，也没有嘈杂忙碌的车来人往。

走进线路板车间里，5G+设备物联数据采集让每个工序流程、产量和品质都清晰透明；AGV小车忙碌穿梭，代替曾经传统且繁重的人力搬运，将物料轻松便捷准确送达目的地；在5G+BI工业大数据中台可视化看板上，传统层层汇总逐月总结的车间数据，可以为企业管理层实时掌握，并高效准确指导生产经营；在自动化立体仓库，物料根据大数据指令自动传输、存储，货物“从哪里来，到哪里去”有条不紊，3分钟即可完成出货。

成立于1958年的佛山照明，是被誉为“有家就有佛山造”的制造业的代表之一。也正源于此，作为传统产业行业龙头，在数字经济时代如何破题传统产业发展痛点，推动行业不断提质增效“焕新机”，更具有样本意义。

本周，南都

佛山智造

AGV小车忙碌有序穿梭

5G+BI大数据看板实时指导生产经营

在佛山照明高明产业园的线路板车间，基于5G+设备物联数据采集，印刷机、平移机、贴片机、AOI检测和下板机等通过5G网络联接，实时采集生产过程数据信息，并对数据进行监测与统计分析，准确监控设备状态，实现异常问题及时响应处理。

当车间旁货梯门打开时，一辆绿色的AGV（无人搬运机器人）小车正好抵达电梯口，随后AGV小车进入货梯将物料“搬”出来，“滴滴答答”的“哼”着工作的铃声，按照规定线路前往车间。如果在走廊遇到有人经过，AGV小车还会暂停避让，轻便、智能又十分“礼貌”。

“这个AGV小车，五楼仓库一辆、一楼车间一辆已经足够忙得过来，一个人‘遥控’即可。”佛山照明线路板车间相关负责人告诉南都

在这个5G+AGV小车物流搬货经过的一整面墙上，5G+BI工业大数据中台可视化看板实时显示着工厂的降本率、人均产值、设备能效、生产计划完成率、发货周期、库存周转天数、库龄分析和材料损耗率等一系列数据。

这个大屏不仅仅是“好看”和“信息量大”，更能实时监控与了解整个业务链条的经营数据指标情况，为企业管理层提供分析与改善的方向，为决策提供有力依据。

这样的大数据看板，佛山电器照明股份有限公司党委副书记、董事、总经理雷自合在手机上也可以看到，“从原来的纸质报表到现在的电子报表，从原来的人为分析到现在的数据归并，数据看板将生产经营中的问题透明化，更利于我们发现问题并及时解决。”

对雷自合和公司管理层来说，实时掌握生产经营数据不仅可以及时发现问题并精准决策，还可以更好的放权，“有了这个大数据，管理层可以将更多权限交给基层，让企业运转效率更高、反应更快。”

在厂区内另一边的自动化立体仓库，一排排大约十人高的立体货架直达房顶，货架中红色的巷道机轻盈滑动，找准目标货物后伸出“手臂”，在十几米高处取下货物，稳稳运送到出库口……大约3分钟时间，出货完成。

这些都是佛山智造的真实场景。

企业实践：

以数字化推动生产经营变革

支撑这一系列智能制造场景的，是佛山照明近年大力推动的数字化智能化转型升级。

正所谓没有落后的产业，只有落后的生产模式。佛山制造业数字化智能化转型的样本意义也正在于，当新兴产业在加速跑，传统产业正谋转型焕新机。

“佛山照明作为国内照明行业里的龙头企业，面向全球发展。当前全球制造业格局面临重大调整，我国经济发展环境发生重大变化，特别是制造业，不得不面对人工成本高、原材料价格上涨、市场竞争激烈等一系列挑战，在这样的环境下，企业自身的管理变革变得尤其重要。”雷自合直言，目前政府大力推动企业数字化转型，系列战略举措与佛照的发展战略不谋而合，但是如何进行数字化转型，还需要利用数字化作为管理工具从根本上降本、增效、提质、节耗，在数字化的基础进行智能制造，提升生产工艺水平、企业交付能力，“随着自动化、信息化改造升级的不断实现，佛山照明在积极拥抱5G、物联网、云计算等新一代数字技术，迈出数字化 ‘顶层设计’的重要一步。”

作为行业的龙头企业，佛山照明成立于1958年，1993年在深交所上市，是照明行业第一家上市企业。但是企业发展没有“一劳永逸”，如何立于发展潮流浪尖，持续引领行业，其关键一招正是数字化。

据佛山照明数字化部副部长张剑锋介绍，近年来，公司持续对生产线进行自动化设备改造与升级，如仓储物流智能升级、数字化系统覆盖、机器人无人车间的应用等，除此之外还不断引进数字化先进技术人才，在智能化、信息化和人才队伍建设上不断尝试与探索。

通过系列数字化改造，线路板车间的发货周期已经从今年1月份的约37天缩减至29天。

此外，5G+能源系统建设也大幅降低车间能耗，例如车灯车间的单位能耗从0.427降低到0.248。数字化转型不仅推动者生产制造端和物流端的提质降本，更直接影响着企业生产经营的全链条。

为进一步推进数字化转型工作，佛山照明还特成立了数字化部，由总经理直管，并通过外部引入和内部培养了一批数字化人才。在数字化、智能化应用建设中，佛山照明在不断进行思想变革，利用新技术、新手段，并结合企业实际情况去创新、应用。

可以看到，“一把手工程”+专业人才队伍，是这家数字化转型的关键之一。

应用5G搭上信息“高速公路”

在推动数字化转型中的多个应用场景，还需要一条信息“高速公路”。在这个过程中，有一个重要的支撑就是5G。

目前，佛山照明与佛山移动合作建设5G工业专网数字化车间建设项目，以5G工业专网为基础，打造出高效承载5G+设备物联数据采集、5G+AGV小车物流，5G+能耗管理、5G+BI工业大数据、5G+无人智能制造等应用。

“从顶层设计出发，将数字化技术结合精益生产管理打造数字化、智能化场景，把效益提高落到实处，总结出一条属于佛照自身的数字化、智能化转型之路。”张剑锋说。

与此同时，国家陆续出台了“工业互联网标杆项目标准”“数字化车间建设标准”“数字化工厂标准“等相关的智能化与数字化要求文件，引导企业往智能化、数字化转型的正确方向前进，佛山照明也更加坚定了信心，坚信能在政府的带领下能做好照明行业转型的标杆。

为什么要用5G、这与传统的WiFi等网络有什么差别？

佛山移动5G工业互联网工程师告诉南都

现在，通过建立5G工业专网数字化车间建设项目，以现有SAP企业管理资源系统为核心中枢，串联与集成了CRM营销系统，到SRM供应链系统，到APS生产排程系统、到MES生产管理系统、到WMS仓储物流系统整个链条的工厂管理，实现了信息互通，加强了产、销、供的协同，并通过数据中控台实时监控与了解整个业务链条的经营数据指标情况，为管理层提供分析与改善的方向，为决策提供有力依据。同时，通过5G+设备物联数据采集、5G+AGV小车物流，5G+能耗管理、5G+BI工业大数据、5G+无人智能制造等场景应用，节约了大量的人力与能耗成本，缩短了交货周期时间，减少了库存成本，有效提升库存资金周转率。

发展愿景：

持续打造照明行业领头羊

带动行业上下游产业链协同转型

数字化智能化与研发创新支撑企业产品的迭代升级，创造更高品质的绿色节能照明产品。

“从白炽灯到LED照明，再从通用照明、电工、车灯，到健康照明、海洋照明、动植物照明和城市智慧照明等等，除了产品的迭代，公司还在不断布局新赛道和新领域，”雷自合表示，“我们始终围绕照明行业不断提升，把照明做深、做精、做专。”

目前，佛山照明的产品遍布海内外。数据显示，2021年公司营收中约有70%来自国内市场，约有30%来自国际市场，全球合作伙伴遍布欧洲、北美、南美、东南亚、非洲等等。目前国内拥有佛山高明及河南新乡、广西南宁三大生产基地，具有规模化的生产实力。2021年，佛山照明以228.65亿元的品牌价值，连续16年入选“中国500最具价值品牌”榜单，年营业收入超过40亿。在整体收购国星光电后，整体营收规模达百亿元。

但转型之路仍属“起步”。

数据显示，过去一年佛山照明在数字化智能化转型的投入已经达到约1.7亿元，未来三年，还将以更大力度持续推动企业数智化升级。

这家企业的愿景还在于带动行业上下游产业链协同转型。

“在推动自动化、信息化和数字化之后，对供应链上下游的企业也提出了更高质量的发展要求。最直观的体现是，如果产业链的数据能够标准化并打通，那么整条供应链的反应速度就会快，品质质量也更有保障。”雷自合直言，\"希望能够通过企业带动整个上下游升级，由点到面，推动数字化产业集群。”

不仅如此，在佛山制造业应用场景中的实践经验，还将以此辐射全国。据介绍，2022年至2023年，佛山照明将完成高明生产基地的数字化工厂建设，并以此复制推广至河南新乡、广西南宁等生产基地。

打造照明行业领头羊，数字化智能化是“课题”，更是“答案”。

采写：南都

摄影：南都

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