东风电子科技股份有限公司，东风电子科技股份有限公司怎么样
东风电子科技股份有限公司，东风电子科技股份有限公司怎么样
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集微网消息，6月27日，东风电子科技股份有限公司（600081，简称“东风科技”）召开2021 年年度股东大会，就《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2022年度投资计划的议案》等多项议案进行了审议。爱集微作为机构股东在会前与东风科技董事会秘书李非就新形势下汽车产业趋势以及公司战略等话题进行了交流。
疫情下的汽车供应链思考
对于此次上海疫情带来的影响，李非表示，对于东风科技来说总体影响不大，位于上海的两家子公司目前也已经复工复产，基本已经追上疫情前的水平。
东风科技的业务面分别广，涉及的客户群也十分广泛。公开资料显示，公司主营业务为汽车零部件生产、制造、销售相关业务，涵盖座舱与车身系统、制动及智能驾驶系统、电驱动系统、热管理系统、动力总成部件系统。其中，主要的零部件业务为整车和动力总成配套业务细分为19 类零部件产品。
“我们还是很坚定下半年的市场机会，但是包括上游原材料、芯片等在内的市场环境的压力，是需要长期面对的挑战。”李非指出，对于汽车及汽车零部件行业来说，包括原材料在内的整个市场环境这几年压力是逐年递增的。作为整车供应链的一个环节，东风科技这几年也在积极探索多种供应链渠道，包括与一些重点供应商建立起价格联动机制来应对成本上涨的压力，实现风险共担。
从长期来看，随着汽车的电动化、智能化进入第二阶段，汽车供应链厂商都面临着新的转型挑战。“应该说在疫情前后是一个分水岭，我们的看法是在第一阶段应该是国内是以靠政府的补贴刺激新能源领域的发展，那么到疫情之后进入到了新的一个阶段，即转化为一个市场内生性的变化。”李非说，在行业大变局之下，电动化、智能化已经是确定趋势，供应链的各个环节必须要跟上汽车行业大变革的发展节奏。
另外，针对汽车芯片供应的紧张态势，李非也表示，一方面，这两年的缺芯给了国内芯片厂商国产替代的窗口期，公司对于国产芯片持开放积极的心态。另一方面，他们也切实地感受到主机厂对于锁定的芯片供货资源上做了很多动作。但作为汽车供应链的一环，他认为，要综合起来看整个问题，不仅仅是站在和主机厂联动的角度，同时也要看整个市场的发展规律。
围绕汽车“五化”，从单一零部件到模块化供货是未来方向
随着汽车产业电动化、智能化、网联化的发展趋势不断显现，给传统的零部件企业带来更多的机遇和挑战，零部件企业必须加快产品结构调整和技术创新，找准适合自身的转型发展道路。李非指出，汽车行业大变革的下半场已经来临，核心在智能化，这也是公司接下去发力的重点。
东风科技2021年年报中披露，东风科技技术中心和东风电驱动系统公司为东风商用车、东风乘用车开发了D760智能座舱、 D600电驱动系统、G59智能座舱域控制器、BSG 电机，并开始深入研究 ADAS感知系统相关技术，同时承担了东风体系外陕重汽、北汽福田和上汽红岩新车型的仪表的开发项目。东风延锋、湛江德利在饰件系统和铸件技术领域，将*技术成果应用于东风商用车、东风乘用车、岚图汽车和日系客户（日产、本田、丰田）的新车型开发，多项关键技术的研究与应用不断取得新的进展，以强有力的自主创新推动产品向“五化”方向转型。在新能源业务拓展上，开拓了造车新势力小鹏汽车、岚图汽车等头部客户，完成了 e-POWER 国产化电驱动系统及相关压铸件产品的开发、产能建设并实现批量供货。
李非举例，今年3月东风科技旗下的子公司做了一个更名，由“东风延锋汽车饰件系统有限公司”更名为“东风延锋汽车座舱系统有限公司”。“这个也是在向市场传递一个积极的信号，在传统的零部件市场已经相对饱和情况下，我们在积极扩展相应的系统化的部件。”李非说。
总体而言，汽车零部件的发展顺应整车智能化、电动化、轻量化、网联化、共享化等“五化”的发展方向。围绕这一思路，东风科技过去一两年来也在内部进行了技术和资源的重组和整合。
去年7月，东风科技发布公告显示，公司的重大资产重组项目在中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开的2021年第17次并购重组委工作会议上获得无条件通过。该重大资产重组项目内容为东风科技通过向东风汽车零部件（集团）有限公司发行股份的方式购买其持有的东风马勒热系统有限公司50%股权、上海弗列加滤清器有限公司50%股权、东风富士汤姆森调温器有限公司50%股权、上海东森置业有限公司90%股权、东风佛吉亚（襄阳）排气系统有限公司50%股权、东风佛吉亚排气控制技术有限公司50%股权、东风辉门（十堰）发动机零部件有限公司40%股权、东风富奥泵业有限公司30%股权、东风库博汽车部件有限公司30%股权。
李非解释，通过这次交易，公司从内部完成了一次重要的业务资源整合，也将公司的业务聚焦于制动与智能驾驶系统、座舱与车身系统、热管理系统、动力总成技术系统、新能源电驱动系统“5大核心技术系统”。
他指出，基于整车厂的应用诉求，我们意识到零部件厂商未来的重点不只是提供单一的零部件，而是要基于不同功能的模块化的系统部件，这也是符合智能电动化时代整车厂未来发展的一个方向。
据财报披露，目前东风科技的TOP10 的主要客户为东风本田、东风日产和东风商用车、东风乘用车、东风康明斯等东风内的客户。公司零部件在这些客户的市场占有率较大。而东风外客户如陕汽集团和中国重汽及潍柴动力等市场占有率较低。
“我们扮演的角色，一个是整车厂的战略合作伙伴，另外同时是供应链的一个重要支撑。”李非称，公司也在积极拓展东风外客户市场，随着公司对市场结构的调整以及业务逐步向五化转型、产品模块化发展，东风外客户市场占有率逐步改善。（校对/Sharon）
投基Z世代，Z哥最实在。
近期最热闹的教育股——新东方在线，终于迅速降温了。继上周五下跌12%之后，今天又跌了近30%，这个转变让人措不及防。
不过不要紧，市场对教育股的追捧还在持续，新的焦点已经出现——那就是豆神教育（SZ300010，股价6.73元，市值58.44亿元）。6个交易日4个20CM涨停，股价迅速翻倍。今天更是迎来了深交所下发的“关注函”。
豆神教育是“何方神圣”？长期关注教育板块的应该知道，这就是以前的立思辰，曾凭借大语文K12培训赛道，受到市场的高度关注。
不过和新东方一样，受“双减”政策的影响，去年以来豆神教育股价大幅下挫，2020年*价26.75元，跌到今年4月*的2.3元。再看公司业绩，2020年每股收益-2.9557元，去年每股收益-0.6821元，连续两年亏损。今年一季度，豆神教育每股收益-0.049元，依然没有扭亏，如果再不寻求转型发展，那么公司的前景将非常艰难。
而最近，受益于俞敏洪的带领下转型直播带货，新东方不仅美股上市主体股价大涨，港股的新东方在线更是几天大涨数倍。
既然市场正在重新认知教育股，自然也少不了豆神教育的好戏。
6月13日，豆神教育迎来近期首个20CM涨停，随后调整一个交易日，又是连续两个20CM涨停。上周五，虽然没有继续涨停，但涨幅依然高达9.57%。而这一天，交易所公布的龙虎榜信息显示，三家机构专用席位开始在阶段高位大举买入。
今天早盘，豆神教育向6天内第四个涨停板发起冲击。而深交所也出手了——午间向豆神教育发出“关注函”。公司则迅速做出了回应。
深交所主要关注的问题，主要是公司“老师参与直播”的情况真不真实、赚不赚钱、合不合规，以及有没有蹭热点违规减持等细节。
对于上述问题，豆神教育的解答还是比较清楚。Z哥一路看完，感觉豆神教育的转型，和新东方堪称如出一辙。
豆神教育表示，去年“双减”政策背景下，公司原来储备的大量*教师无法转化为生产力，为了降低经营成本，提高人才利用率及人才产能，公司从去年10月起，董事长窦昕先生就带领核心成员进驻抖音平台，以直播带货的方式为用户提供多品类的课程和产品。
公司还披露，目前公司已经打造近100人的主播矩阵，形成一个强有力的文史文化输出团体。截至今天（6月20日），公司抖音平台粉丝总数为1269.9万，快手平台348.6万，截止向深交所的回函日，直播电商业务销售额为1.49亿元。
截至今年一季度，直播电商销售业务收入为2874.65万元，占上市公司收入比例的17.13%。预计本年度直播业务占上市公司收入的比例将会显著提升。
今天，Z哥专门去看了搜索了一下豆神教育的相关直播账号。确实还是有些东西，跟新东方的东方甄选相比，内容上比较类似，但感觉还没有董宇辉等顶流主播的直播那么吸引人。从粉丝数量看，豆神教育100多人主播矩阵一共粉丝数量1000多万，而东方甄选一个号的粉丝数量已经超过1700万，差距还是比较大。通过“豆神”关键字在抖音上搜索，粉丝量*的一个号，粉丝数量是670多万。
但比较好的是，公司此次公布了具体的业务数据，比如销售额1.49亿，电商销售业务收入2874.65亿元，这数据如果真实，那么相对新东方而言，还是更加透明的。新东方在线的直播平台确实更加火爆，粉丝更多，但截至目前，还没有看到公司公布的具体业务收入数据。
从这个角度来说，在深交所的关注下，豆神教育这一波炒作，以及信批的质量似乎要更强一些。所以豆神教育此番大涨，也并非是所谓的“蹭热点”，而是公司的业务确实就在热点上。
除了豆神之外，今天在线教育板块依然整体表现强势，比如佳发教育大涨14%，科大讯飞涨停，全通教育大涨9.32%。
这里科大讯飞的放量涨停，也非常引人关注。Z哥打算顺便对科大讯飞的基本面做一些小科普。
在双减背景下，新增的课后服务市场是当下市场关注度焦点。
据了解，课后服务平台的主要商业模式是讯飞教育非常重要的增量业务方向。课后服务平台包括课后服务的管理平台和服务平台，实现课程接入、管理及必要的资源共享，目前是以地市县区为单位建设和运营。
去年双减政策发布之后，在已经正式建设的县区级课后平台，讯飞市场份额超过60%以上，教育主管部门也最为认可，今年会再进一步加大布局。
双减之后，未来家校共育，社会资金合理使用，最中心的一个阵地是课后。在建设经费方面，课后服务平台是轻量级的管理平台，通过平台来推荐和管理相应的内容，更多的是由家长乃至社会资本的投入。
在讯飞调研的上千个城市中，80%的城市已经明确家长可以付费，一学期600元，多的可能800元、1000元。
此外，科大讯飞在课后服务平台提供的价值内容在学业类课程方面：双减之下家长和学校焦虑感最强的地方，是在考试减少的情况下，怎么通过过程性作业，分析孩子的学习成果，评价学习能力并*提高。
在课后服务平台的基础上，可以用学习机或者因材施教的分层作业，在课后时间在学校里面来进行，帮助学生的知识类课程、学业能力提升。在素质类教育方面：讯飞自身以及与合作伙伴，在心理健康，大幅降低孩子们的焦虑情绪上，已经在北京等部分学校试点，起到很好的效果。艺术类、体育、创客等课程会加快推广。未来讯飞将能力和数据结合起来，与生态伙伴一起共建利益共享长期合作的生态链。通过课后服务平台，学生的因材施教、分层作业等模式的效果显现，在一定意义上对C端学习产品的销售也会发挥很好的促销作用。
西部证券的研究报告指出，科大讯飞智慧教育因材施教综合解决方案持续落地，围绕学校场景的产品应用价值正在深化扩展AI自主学习C端产品价值持续验证，教育业务对比同行覆盖面更广，客户群体具有*优势。
（风险提示：权益基金属于高风险品种，投资需谨慎。本资料不作为任何法律文件，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议， 本人不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本人不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。定投过往业绩不代表未来表现，投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。
投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品或者服务情况、听取适当性意见的基础上，理性判断市场，根据自身的投资目标、期限、投资经验、资产状况等因素谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。市场有风险，入市需谨慎。基金管理人提醒投资者基金投资的\"买者自负\"原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。）
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-011
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区横林镇塘头路4号公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，由公
司董事长张南国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书和其他*管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
3、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
4、 关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
本次会议议案2、议案3、议案4为累积投票议案，其中董事、独立董事及监事候选人均当选。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：吴涵、陈跃仙
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会议案的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏协和电子股份有限公司
2022年3月26日
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-012
江苏协和电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
一、 董事会会议召开情况
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年3月25日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会董事一致推举，会议由公司董事张南国先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，与会董事通过现场及视频方式出席会议，公司监事、*管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意推举董事张南国先生（简历附后）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
董事会按照相关程序对董事会各专门委员会进行换届选举，选举产生第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。其人员构成
战略委员会：张南国（主任委员）、夏国平、杨维生
审计委员会：陈文化（主任委员）、夏国平、张敏金
提名委员会：夏国平（主任委员）、张南国、杨维生
薪酬与考核委员会：陈文化（主任委员）、夏国平、张南星
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任张南星先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张建荣先生、张敏金先生、曹良良先生、王桥彬先生、张文婷女士、张玺先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任孙荣发先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任张薇女士为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任何天先生为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司
董事会
2022年3月26日
附件：相关人员简历
张南国，男，1957年11月出生，中国国籍，无境外*居留权，初中学历。2000年2月至2016年5月担任协和有限的董事长（执行董事）、总经理；2016年5月至今任公司董事长。
张南国先生直接持有公司17.90%的股份15,750,000股，通过担任东禾投资普通合伙人间接持有公司2.05%的表决权股份。其与公司实际控制人张南星、张建荣、张敏金为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、*管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
张南星，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外*居留权，高中学历。2000年2月至2001年9月任协和有限董事、副总经理；2001年9月至2016年5月任协和有限副总经理；2016年5月至今任公司董事、总经理。
张南星先生直接持有公司11.19%的股份9,850,000股。其与公司实际控制人张南国、张建荣、张敏金为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、*管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
张敏金，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外*居留权，高中学历。2002年8月至2016年5月任协和有限副总经理；2016年5月至2019年3月任公司董事、副总经理；2019年3月至今任公司副总经理。
张敏金先生直接持有公司12.68%的股份11,160,000股。其与公司实际控制人张南国、张南星、张建荣为一致行动人，除此之外，与公司其他董事、监事、*管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
张建荣，男，1961年4月出生，中国国籍，无境外*居留权，初中学历。2000年2月至2006年2月任协和有限董事、财务总监；2006年2月至2016年5月任协和有限财务总监；2016年5月至2019年3月任公司董事、财务总监；2019年3月至今历任公司董事、副总经理。
王桥彬，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外*居留权，大专学历。2002年5月至2011年10月就职于公司，历任车间主任、副总经理；2011年10月至今任东禾电子总经理；2017年3月至今任南京协和执行董事、总经理；2016年5月至今兼任公司董事、副总经理。
王桥彬先生直接持有公司5.99%的股份5,270,000股。与公司董事、监事、*管理人员、持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
夏国平，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外*居留权，硕士研究生学历。1986年7月至2013年8月历任中化集团办公室秘书、科长、企业管理部副处长、二级子公司总经理等职务，江苏和拓国际贸易有限公司董事长；2019年3月至今任公司独立董事。
夏国平先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。夏国平先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，夏国平先生未持有本公司股份
陈文化，男，1966年3月出生，中国国籍，无境外*居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师、*会计师。1988年7月至1996年5月任常州金狮集团进出口部会计、财务副科长，1996年5月至1998年12月任常州会计师事务所审计员，1999年1月至今任常州市注册会计师协会监管部主任副秘书长；现任常州欣盛半导体技术股份有限公司独立董事、江苏南方轴承股份有限公司（002553）独立董事、江苏齐晖医药科技股份有限公司独立董事，江南农村商业银行外部监事，江苏理工学院兼职教授等职务；2019年3月至今兼任公司独立董事。
陈文化先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。陈文化先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，陈文化先生未持有本公司股份。
杨维生，男，1961年9月出生，中国国籍，无境外*居留权，硕士研究生学历。1998年2月至今任南京电子技术研究所研究员级*工程师；现任《印制电路资讯》杂志副主编、“深圳市线路板行业协会”技术委员会顾问、“中国电子电路行业协会”标准委员会委员、浙江华正新材料股份有限公司（603186）独立董事、合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事、江西省江南新材科技有限公司独立董事等职务；2019年3月至今兼任公司独立董事。
杨维生先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司现任其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。杨维生先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备独立董事的任职资格。截至目前，杨维生先生未持有本公司股份。
曹良良，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外*居留权，本科学历。2002年6月至2012年4月先后就职于耀文电子（中国）工业有限公司、沪士电子股份有限公司、常州安泰诺特种印制板有限公司等企业，历任制程工程师、研发工程师、制造工程部主任、质量部经理等职务；2012年3月至今任超远通讯总经理；2016年5月至2019年3月兼任公司董事、副总经理；2019年3月至今兼任公司副总经理。
张文婷，女，1983年9月出生，中国国籍，无境外*居留权，大专学历。2005年9月-2016年12月常州市协和电路板有限公司任市场部经理、总经理助理、计划部经理；2017年1月起至今历任江苏协和电子股份有限公司证券事务代表、战略投资部经理。
张玺，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外*居留权，本科学历。2009年1月-2016年5月先后历任常州市协和电路板有限公司副总经理助理、SMT事业部采购员、SMT事业部采购员、SMT事业部副总经理；2016年6月至今先后历任江苏协和电子股份有限公司事业部副总经理、SMT事业部总经理。
孙荣发，男，1968年9月出生，中国国籍，无境外*居留权，本科学历，中国注册会计师。1992年7月至2000年1月先后任职于东风电子科技股份有限公司、深圳东风置业有限公司财务部经理；2000年1月至2015年12月先后就职于湖北大信会计师事务所有限公司、湖北达泰会计师事务所有限公司审计经理；2016年3月开始就职于公司前身，2016年5月至2019年3月任公司董事会秘书；2019年3月至今历任公司财务总监、董事会秘书。现任公司董事会秘书。
张薇，女，1984 年11月出生，中国国籍，无境外*居留权，本科学历。中国注册会计师。2006 年 7 月至 2008 年 9 月，任苏州日正兴业企业管理顾问有限公司会计；2008 年 10 月至 2014 年 1 月任江苏苏亚金诚会计师事务所常州分所审计项目经理；2017 年 12 月任江苏协和电子股份有限公司财务经理。2021年7月起至今任公司财务总监。
何天，男，1994年9月出生，中国国籍，无境外*居留权，本科学历。2018年6月-2020年9月先后就职于永安行科技股份有限公司内审专员、南京寒锐钴业股份有限公司证券事务专员，2020年9月至今任公司证券事务专员。
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-015
江苏协和电子股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举
及聘任*管理人员、证券事务代表的公告
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月24日召开职工代表大会，选举丁鑫先生为公司第三届监事会职工代表监事；公司于2022年3月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。至此，公司完成第三届董事会、监事会换届选举。
公司于2022年第一次临时股东大会同日召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》以及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》（简历详见附件），独立董事对聘任*管理人员的相关事项发表了同意的独立意见。现将公司第三届董事会、监事会换届选举、聘任*管理人员、证券事务代表的具体情况公告
一、 董事会换届选举情况
（一）公司第三届董事会组成情况
1、 董事长：张南国先生
2、 非独立董事：张南星先生、张敏金先生、王桥彬先生
3、 独立董事：夏国平先生、陈文化先生、杨维生先生
（二）公司第三届董事会专门委员会组成情况
1、战略委员会：张南国先生（主任委员）、夏国平先生、杨维生先生
2、审计委员会：陈文化先生（主任委员）、夏国平先生、张敏金先生
3、提名委员会：夏国平先生（主任委员）、张南国先生、杨维生先生
4、薪酬与考核委员会：陈文化先生（主任委员）、夏国平先生、张南星先生
各专门委员会委员任期与第三届董事会董事任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、 公司第三届监事会组成情况
1、 监事会主席：沈玲珠女士
2、 股东代表监事：沈玲珠女士、俞芳女士
3、 职工代表监事：丁鑫先生
三、 *管理人员聘任情况
1、 总经理：张南星先生
2、 副总经理：张建荣先生、张敏金先生、曹良良先生、王桥彬先生、张文婷女士、张玺先生
3、 董事会秘书：孙荣发先生
4、 财务总监：张薇女士
上述*管理人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书孙荣发先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
四、 证券事务代表聘任情况
1、 证券事务代表：何天先生
任期与本届董事会任期一致，协助董事会秘书开展工作。
沈玲珠，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外*居留权，本科学历。2002年11月至今历任公司市场部经理；2019年3月至今任公司监事会主席。
俞芳，女，1986年9月出生，中国国籍，无境外*居留权，本科学历。2014年3月至2017年2月任常州市一渊电子有限公司行政人事部主管；2017年2月至今任公司综合管理部人事经理；2019年3月至今任公司监事。
丁鑫，男，1988年10月出生，中国国籍，无境外*居留权，大专学历。2006年2月至2019年3月任公司FPC事业部制造部经理；2019年3月至今任公司职工代表监事、FPC事业部制造部经理。
张玺，男，1986年10月出生，中国国籍，无境外*居留权，本科学历。2009年1月-2016年5月先后历任常州市协和电路板有限公司SMT事业部采购员、SMT事业部副总经理；2016年6月-至今先后历任江苏协和电子股份有限公司SMT事业部副总经理、SMT事业部总经理。
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-013
江苏协和电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年3月25日在公司会议室以现场方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。经全体与会监事一致推举，会议由监事沈玲珠女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举监事沈玲珠女士（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江苏协和电子股份有限公司监事会
2022年3月26日
附件：
沈玲珠，女，1979年6月出生，中国国籍，无境外*居留权，本科学历。2002年11月至今任公司市场部经理；2019年3月至今任公司监事会主席。
沈玲珠女士持有公司员工持股平台常州东禾投资管理中心（有限合伙）1.38%合伙份额；过去12个月内，其与本公司的董事、监事、*管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
证券代码：605258 证券简称：协和电子 公告编号：2022-014
江苏协和电子股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
江苏协和电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律法规的有关规定，公司于2022年3月24日召开公司职工代表大会，经与会职工代表审议，会议决议一致同意选举丁鑫先生为公司第三届监事会职工代表监事。丁鑫先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。丁鑫先生担任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件，丁鑫先生简历见附件。
附职工代表监事简历：
丁鑫先生持有公司员工持股平台常州协诚投资管理中心（有限合伙）2.60%合伙份额；过去12个月内，其与本公司的董事、监事、*管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；也未受过中国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
东风科技公告，下属武汉电驱动公司、东风压铸公司拟与东风零部件签署《L21BE-POWER国产化项目技术服务框架协议》，预计增加公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润约4000万元。
公司董事长为陈兴林。陈兴林先生:1965年10月出生,汉族,中共党员,中国国籍,博士学历,*经济师,曾任东风商用车有限公司监事会监事、首席合规官、党委副书记、纪委书记、工会主席。现任东风汽车有限公司副总裁,东风汽车零部件(集团)有限公司董事长、总经理,东风电子科技股份有限公司董事长、党委书记。
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