金陵华软科技股份有限公司(资源股有哪些股票)

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• 1、金陵华软科技股份有限公司

• 2、资源股有哪些股票

• 3、金陵华软科技股份有限公司招聘

• 4、金陵华软科技股份有限公司怎么样

2018年度第五次临时股东大会会议决议的公告

■

特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议的召开和出席情况

1、股东大会名称：2018年度第五次临时股东大会

2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

3、会议时间：

网络投票时间：2018年11月18日—2018年11月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月18日15:00～2018年11月19日15:00期间的任意时间。

4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司二楼会议室

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2018年11月14日

7、会议主持人：副董事长沈明宏

8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东和授权代表4人，代表股份145,932,895股，占上市公司总股份的25.544％。其中：通过现场投票授权代表2人，代表股份145,915,495股，占上市公司总股份的25.541％。通过网络投票的股东2人，代表股份17,400股，占上市公司总股份的0.003％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东和授权代表3人，代表股份699,300股，占上市公司总股份的0.123％。其中：通过现场投票授权代表1人，代表股份681,900股，占上市公司总股份的0.12％。通过网络投票的股东2人，代表股份17,400股，占上市公司总股份的0.003％。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、会议审议了《关于签署子公司股权转让协议的议案》

总表决情况：

■

中小股东总表决情况：

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表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

2、律师姓名：冯诚、曹睿颖

3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件目录

1、金陵华软科技股份有限公司2018年度第五次临时股东大会决议；

2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有限公司2018年度第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十九日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2018-106

金陵华软科技股份有限公司

关于注销全资孙公司的公告

■

西藏金铭供应链管理有限公司（以下简称“西藏金铭”）系金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京天马金信供应链管理有限公司（以下简称“北京金信”）的全资子公司，系公司的全资孙公司。为进一步整合公司现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司决定注销西藏金铭。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次事项的批准权限在公司总经理权限内，无须提交公司董事会、股东大会审议。本次注销孙公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、注销主体介绍

（一）公司名称：西藏金铭供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91540091MA6T11G71Y

法定代表人：王剑

注册地址：拉萨市金珠西路158号康达汽贸城院内3-9

注册资本：1,000 万 人民币

成立日期：2015 年11 月10 日

经营范围：供应链管理;计算机软硬件开发;企业管理;机械电器设备、塑料制品、橡胶制品、化工产品(不含危化品及易燃易爆品)、玻璃制品、木材、建筑材料、通讯设备、办公用品、针纺织品、金属材料、五金交电、电子产品、农副产品、饲料、汽车(不含九座以下乘用车)、Ⅰ类医疗器械、矿产品、有色金属及材料、化妆品、日用百货、预包装食品(不含婴幼儿奶粉);进出口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、注销原因及对公司的影响

根据公司战略发展和实际业务情况，为进一步整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，经公司审慎研究，决定注销西藏金铭。

近日，公司收到西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局准予注销登记的批准。截至本公告日，西藏金铭的注销手续已全部办理完毕，西藏金铭注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况。

一、有色

1、锂：赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、雅化集团、融捷股份、西藏矿业、盐湖股份、西藏珠峰、西藏城投、藏格控股；

2、钴：华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业、格林美、道氏技术、鹏欣资源；

3、镍：盛屯矿业、华友钴业、格林美、合纵科技；

4、黄金：紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金、湖南黄金、恒邦股份；

5、白银：盛达矿业、兴业矿业、银泰黄金；

6、铜：紫金矿业、江西铜业、云南铜业、铜陵有色、西部矿业；

7、铝：中国铝业、明泰铝业、天山铝业、新疆众和、焦作万方、闽发铝业、华峰铝业、云铝股份、神火股份、南山铝业、常铝股份；

8、钛：西部超导、宝钛股份；

9、钛白粉：龙佰集团、中核钛白、金浦钛业、安纳达、宁安股份；

10、小金属：

钾：亚钾国际、盐湖股份

锌：锌业股份、驰宏锌锗、兴业矿业

铂：贵研铂业

铂：东方钽业

锗：云南锗业

铟：株冶集团

锡：锡业股份

铅：豫光金铅、中金岭南

镁：云海金属

锑：湖南黄金

铬：西藏矿业

锰：红星发展、湘潭电化

钠：中盐化工

二、稀土永磁

1、稀土：盛和资源、北方稀土、广晟有色、五矿稀土、厦门钨业；

2、永磁材料：正海磁材、中科三环、金力永磁、大地熊、宁波韵升、安泰科技、金田铜业、横店东磁、北矿科技、龙磁科技。

三、钢铁

1、铁矿石：大中矿业、海南矿业、金岭矿业、河钢资源、兴业矿业；

2、普钢：宝钢股份、华菱钢铁、方大特钢、新钢股份、南钢股份、柳钢股份、韶钢松山、三钢闽光、首钢股份、鞍钢股份、本钢板材、河钢股份、杭钢股份、马钢股份、南阳钢铁、凌钢股份、八一钢铁、沙钢股份、重庆钢铁、酒钢宏兴、山东钢铁；

3、特钢：中信特钢、久立特材、永兴材料、抚顺特钢、西宁特钢、钢研高纳、常宝股份。

四、煤炭

1、动力煤：陕西煤业、中国神华、兖州煤业、中煤能源、晋控煤业、潞安环能、昊华能源；

2、焦煤：淮北矿业、山西焦煤、平煤股份、盘江股份、西山煤电；

3、焦炭：山西焦化、金能科技、美锦能源、陕西黑猫、云煤能源、开滦股份、辽宁能源；

4、无烟煤：兰花科创、华阳股份；

5、煤电：郑州煤电、靖远煤电、恒源煤电。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间：2019年1月1日至2019年12月31日

2.预计的业绩：√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

2019 年度业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本次业绩预告归属于上市公司股东的净利润与上年同期由盈利转亏损的主要原因：

1、受宏观经济形势及行业政策变化的影响，公司财务部门根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定对相关各项资产进行年末减值测试，初步判断需要针对公司的商誉、固定资产、在建工程、无形资产、应收款项、存货等相关资产计提减值损失，经初步测算，对商誉、固定资产、在建工程、无形资产、应收款项及存货拟计提减值总额约为 23,000 万元。

最终减值金额须经公司聘请具备证券期货从业资格的评估机构进行评估和会计师事务所审计后方能最终确定。

2、报告期内，国家安全监管环境日趋严格，各项环保治理标准要求不断提高。公司所处造纸化学品等化工行业下游市场需求持续萎缩，产能严重过剩，下半年以来行业开工率持续不足，致使公司造纸化学品业务经营性亏损加剧。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在 2019 年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十二日

2018年度第五次临时股东大会会议决议的公告

■

特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

一、会议的召开和出席情况

1、股东大会名称：2018年度第五次临时股东大会

2、召集人：金陵华软科技股份有限公司董事会

3、会议时间：

网络投票时间：2018年11月18日—2018年11月19日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月18日15:00～2018年11月19日15:00期间的任意时间。

4、会议地点：苏州高新区浒青路122号公司二楼会议室

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2018年11月14日

7、会议主持人：副董事长沈明宏

8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东和授权代表4人，代表股份145,932,895股，占上市公司总股份的25.544％。其中：通过现场投票授权代表2人，代表股份145,915,495股，占上市公司总股份的25.541％。通过网络投票的股东2人，代表股份17,400股，占上市公司总股份的0.003％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东和授权代表3人，代表股份699,300股，占上市公司总股份的0.123％。其中：通过现场投票授权代表1人，代表股份681,900股，占上市公司总股份的0.12％。通过网络投票的股东2人，代表股份17,400股，占上市公司总股份的0.003％。

2、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

1、会议审议了《关于签署子公司股权转让协议的议案》

总表决情况：

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中小股东总表决情况：

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表决结果：该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

2、律师姓名：冯诚、曹睿颖

3、结论性意见：华软科技本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件目录

1、金陵华软科技股份有限公司2018年度第五次临时股东大会决议；

2、君合律师事务所上海分所出具的《关于金陵华软科技股份有限公司2018年度第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十九日

证券代码：002453 证券简称：华软科技 编号：2018-106

金陵华软科技股份有限公司

关于注销全资孙公司的公告

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西藏金铭供应链管理有限公司（以下简称“西藏金铭”）系金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京天马金信供应链管理有限公司（以下简称“北京金信”）的全资子公司，系公司的全资孙公司。为进一步整合公司现有资源，提高运营效率和管控能力，降低经营管理成本，公司决定注销西藏金铭。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次事项的批准权限在公司总经理权限内，无须提交公司董事会、股东大会审议。本次注销孙公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、注销主体介绍

（一）公司名称：西藏金铭供应链管理有限公司

统一社会信用代码：91540091MA6T11G71Y

法定代表人：王剑

注册地址：拉萨市金珠西路158号康达汽贸城院内3-9

注册资本：1,000 万 人民币

成立日期：2015 年11 月10 日

经营范围：供应链管理;计算机软硬件开发;企业管理;机械电器设备、塑料制品、橡胶制品、化工产品(不含危化品及易燃易爆品)、玻璃制品、木材、建筑材料、通讯设备、办公用品、针纺织品、金属材料、五金交电、电子产品、农副产品、饲料、汽车(不含九座以下乘用车)、Ⅰ类医疗器械、矿产品、有色金属及材料、化妆品、日用百货、预包装食品(不含婴幼儿奶粉);进出口贸易。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

二、注销原因及对公司的影响

根据公司战略发展和实际业务情况，为进一步整合公司资源，减少管理成本，提高运营效率，经公司审慎研究，决定注销西藏金铭。

近日，公司收到西藏拉萨经济技术开发区工商行政管理局准予注销登记的批准。截至本公告日，西藏金铭的注销手续已全部办理完毕，西藏金铭注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况。

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