华联股份是做什么的(奥飞娱乐股吧)

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• 1、华联股份是做什么的

• 2、奥飞娱乐股吧

• 3、华联股份是做什么的企业

• 4、华联股份是做什么的呀

4月18日电 又有A股公司业绩预告变脸！

18日晚间，华联股份披露2021年度业绩预告修正公告显示，最新预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润亏损1.5亿元-1.95亿元，修正前为盈利1600万元-2400万元，上年同期为盈利2297.26万元。

华联股份公告

华联股份表示，已就本次业绩预告修正有关事项与会计师事务所进行了预沟通，截至目前双方在本次业绩预告修正方面不存在重大分歧。

对于业绩修正的原因，华联股份在公告中称，全资子公司青岛海融兴达商业管理有限公司(下称“青岛海融兴达”)所持位于青岛市黄岛区，面积为34368平方米土地使用权被政府无偿收回。公司认为上述土地使用权并未构成闲置土地情形，此前一直在与当地政府相关部门积极协调与沟通，争取尽快收回土地，预计对2021年度业绩不产生重大影响。鉴于疫情一再影响沟通进度，并且政府相关部门按流程于2022年3月完成了不动产权证的公告注销。出于谨慎性考虑，公司将对相关土地资产确认损失，预计对公司2021年度损益影响为2.04亿元，导致公司2021年度归属于上市公司股东的净利润由盈转亏。

资料显示，华联股份成立于1998年5月，是中国最大的零售企业集团之一，核心业务涵盖超市、高端百货、购物中心以及国际合作、品牌特许经营等，实控人为海南省文化交流促进会，第一大股东为北京华联集团投资控股有限公司。

二级市场上，华联股份近两个交易持续涨停，截至4月18日收盘报价2.54元创历史新高，总市值近70亿元。

对于股价异动，华联股份同日披露公告回应称，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

同时，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。此外，控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。(APP)

　　4月27日，奥飞娱乐发布2020年年度财报和2021年一季度业绩公告。2020年公司实现营业总收23.68亿元，同比下降13.15%；实现利润总额-4.61亿元，同比下降541.22%。2021年一季度营业收入为6.73亿元，同比增长35.17%。

　　奥飞娱乐近一个月获得2份券商研报关注，增持2家。

　　从历年财报来看，奥飞娱乐从2018年开始便连年营收下滑。A股市场上，奥飞娱乐同样表现不佳，相比较于2015年时的最高股价，奥飞娱乐跌超近90%。

去年归母净利亏损近5亿

一季度同比扭亏为盈

　　4月27日，奥飞娱乐发布2020年年度财报。报告显示，2020年公司实现营业总收23.68亿元，同比下降13.15%；实现利润总额-4.61亿元，同比下降541.22%；归属于上市公司股东的净利润-4.5亿元，同比下降474.93%。报告还显示，公司业绩较上年同期下降的主要原因是：受新冠疫情带来的相关影响，玩具等涉及到线下终端销售的部分业务营收下滑、营业成本较上年同期有较大增加、公司投资损失以及资产减值损失。

　　此外，奥飞娱乐还发布2021年一季度业绩公告，该公司一季度营业收入为6.73亿元，同比增长35.17%。归属于上市公司股东的净利润为2729.27万元，同比扭亏为盈。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1458.52万元，同比扭亏为盈。基本每股收益为0.02元。

　　4月27日，国海证券发布研报称，维持奥飞娱乐增持评级。评级理由主要包括：1）2020年疫情致玩具营收下滑，2021Q1营收扣非利润双增主业已渐回暖；2）公司经营性现金流持续改善 投资损失极减值损失致利润亏损 2021Q1 扣非利润扭亏为盈；3）行业端，2020年受疫情影响落地，2020年中国玩具行业规模为 779.7 亿元（同比增加 2.6%） 疫情下加速洗牌；4）2021 年公司拟线上线下齐发力 新业务增量可期。风险提示：市场竞争加剧风险；IP开发不及预期的风险；新上玩具销售不及预期的风险；人才资源不足风险；定增进度不及预期的风险；宏观经济波动风险。

　　奥飞娱乐近一个月获得2份券商研报关注，增持2家。

自2018年起连年营收下滑

　　奥飞娱乐主营业务以动漫IP为核心，包括内容创作运营、玩具销售、婴童用品、游戏等。在K12领域，公司拥有的动漫IP包括“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”“巴啦啦小魔仙”“萌鸡小队”等。此外，公司旗下还拥有分享漫画平台“有妖气”。

　　奥飞娱乐旗下大部分业务营收均有不同程度下滑，婴童用品是唯一营收上涨品类。其中，占营收比重最大的是玩具销售，2020年收入下滑21.86%至9.86亿元；其次为婴童用品，收入上涨8.10%至9.06亿元，占营业比重也有所上升；影视类收入下降22.51%至3.03亿元。

　　此外，奥飞娱乐2020年动漫文化业务毛利率减少15.26%至31.34%，细分来看，影视类毛利率下滑明显，仅为11.00%，同比下降52.27%；玩具销售业务毛利率下滑12.15%至40.07%；以“有妖气”平台运营为主的信息服务类业务毛利率更是由正转负，为-82.60%。奥飞娱乐解释称，玩具业务原材料及人工成本上涨，与主营业务直接相关的运输费用计入营业成本，导致毛利率下降。

　　从历年财报来看，奥飞娱乐从2018年开始便连年营收下滑。2018、2019年，公司分别营收28.40亿元及27.27亿元，分别同比下降22.04%和3.97%；2018年公司净利润由盈转亏，亏损16.71亿元，2019年扭亏，当年实现净利润1.04亿元，2020年再度亏损。

相较最高股价跌超近90%

　　即使奥飞娱乐在2021年一季度同比扭亏为盈，但这一消息也未能让奥飞娱乐在A股市场力挽狂澜。

　　4月27日，奥飞娱乐股价自开盘后一路下探至5.72元/股，距离跌停仅差0.39元/股。上午10点36分临近触底后反弹，逐渐震荡走高。截至27日收盘，奥飞娱乐股价报5.93元/股，涨幅为0。

　　2015年12月份，奥飞娱乐股价达到巅峰，报54.85元/股。自此后，奥飞娱乐股价一路走跌。相比较于最高股价，奥飞娱乐已跌超近90%。

　　股吧里，股民们纷纷在奥飞娱乐吧表示了自己的担心，有股民更是直言，“这一批机构确实被奥飞娱乐给搞怕了”“奥飞真厉害，把高毅基金也给坑了一把”。甚至有股民评断，“明天杀二胎，又要跌残！”

大众报业·风口财经综合整理，素材、、经济观察网 、、、同花顺、网等

近日，华联控股股份有限公司（000036.SZ，以下简称“华联控股”）公告称，深圳市恒裕资本管理有限公司（以下简称“恒裕资本”）持有华联发展集团有限公司（以下简称“华联集团”）的股权发生变动。转让完成后，恒裕资本将成为华联集团实际控制人，并间接成为华联控股实际控制人。

这也就意味着，恒裕系的“入主”结束了华联控股近10年来无实际控制人的局面，同时给市场带来关于华联控股的重组想象。

此前，主业为房地产开发的华联控股提出转型，但至今仍无取得进展。恒裕系的到来是否将会加速推进这一事项？

对此，华联控股方面对《中国经营报》

而对于恒裕系是否已就关于华联集团、华联控股未来发展及转型方向等相关事项的有关计划或信息有所探讨安排，

“被动适应”

11月4日，华联控股收到恒裕资本函告，恒裕资本与杭州金研海蓝企业管理有限公司（以下简称“金研海蓝”）签订《股权转让协议》。

根据《股权转让协议》，金研海蓝将持有的河南富鑫投资有限公司（以下简称“河南富鑫”）100%股权转让给恒裕资本。本次股权转让前，恒裕资本及关联方恒裕集团合计持有华联集团约58.14%股权（恒裕资本持股约8.4%；恒裕集团持股49.74%），为华联集团第一大股东。本次股权转让后，恒裕集团不再间接持有河南富鑫股权，但恒裕资本及关联方合计持有华联集团的股权比例未发生变化。

这也就是说，恒裕系内部对其持有的华联集团股份作了调度安排，主要将该股份转移至恒裕资本。

根据披露，2020年10月，恒裕集团及其关联方通过收购，间接持有金研海蓝共计约63.57%的股权。到2021年1月，恒裕系对金研海蓝的持股比例达到100%。

公告称，根据前述股权关系形成背景，恒裕资本、恒裕集团通过原金研海蓝子公司河南富鑫收购华联集团股权事项，导致恒裕资本、恒裕集团、金研海蓝、河南富鑫之间存在多层股权关系，涉及主体较多，股权关系较为复杂，不便于日常经营管理，因此进行优化调整。

此外，恒裕集团拟指定恒裕资本受让华侨城集团有限公司（以下简称“华侨城集团”）持有的华联集团约12.08%股权。转让完成后，恒裕资本与河南富鑫将分别持有华联集团约16.54%、53.69%股权，合计约70.23%。恒裕资本将成为华联集团实际控制人，并间接成为华联控股实际控制人。

值得注意的是，华联控股这一场实控人易主已持续逾两年时间，而恒裕集团于去年10月介入，如今耗时仅约一年便拿下控制权。

但后来，由于上述三家卖方公司未能履约，金研方于2020年7月向法院提起诉讼，各方陷入法律纠纷之中。三个月后，恒裕系受让金研方的相关股权，金研方撤回相关诉讼，恒裕系同时陆续从锦江集团、长安信托手中收购华联集团相关股份。直至今年9月，与华侨城集团签订股权转让协议，至此，通过华联集团间接成为华联控股的实际控制人。

回溯过往，通过“闪电”般收购“入主”华联控股的恒裕系，在外界看来，这或将给华联控股的发展打开新局面。

但华联控股方面对

转型久未落地

事实上，即将迎来近10年首个实际控制人的华联控股，计划通过转型升级寻求突破。而这一诉求，在6年前就已提出。

华联控股是华联集团旗下上市公司，经三次转型后，其将主业聚焦于房地产开发、物业经营与服务管理业务。根据年报，公司目前房地产开发业务主要集中在深圳、杭州等城市，物业经营与服务管理业务主要集中在深圳、杭州、上海等区域。

截至2021年6月30日，华联控股在售、在建项目主要包括深圳“华联城市全景”、深圳“华联城市商务中心”、杭州“钱塘公馆”、杭州“全景天地”。筹建项目包括深圳“华联南山A区”等。公司自持房产主要分布在深圳、上海、杭州等地，房产面积合计约19.46万平方米（含合并范围内的控股子公司）,与住宅、写字楼等配套收费车位3515个。

在深圳，华联控股以参与旧改为主，其拥有三个城市更新项目，即“华联城市全景花园”（该项目剩余尾盘在销售）、“华联城市商务中心”（目前北区工程已竣工验收、推售，南区已预售，预计2021年底前完成竣工验收及入伙交付目标）、“华联南山A区”（目前正在进行更新方向调整等相关工作）。

据了解，“华联南山A区”的定位为构建华联“现代智慧产业园”，服务于南山区国际化城区建设，其未来将与华联南山B区进行A、B区联动，打造“两园一城”，实现A、B项目产城相融、产城互动。

但到2020年末，华联控股方面表示，正拟对“华联南山A区”的更新方向进行调整，由“工改工”调整为“工改保”，并已取得《关于将华联A区通过城市更新“工改保”项目纳入保障性安居工程建设计划的复函》。今年5月，公司方面称，目前正在进行“华联南山A区”城市更新项目申报等相关工作。

截至目前，“华联南山A区”的城市更新项目是否已确定？近日，华联控股方面对

事实上，不只“华联南山A区”的规划开发迟迟未有进展，华联控股本身的土地储备亦在“告急”。

华联控股曾在2020年年报中称：“公司正处于二次创业的关键时期，目前土地储备或项目不足以支撑公司的持续发展，面临主业转型升级或产业转型升级等问题。”即便如此，华联控股于今年上半年的新增土地储备项目仍然为零。

对此，华联控股方面对

而对于目前是否已有明确的转型方向，华联控股方面表示尚无，若有相关进展将及时合规披露。

（

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案的情形。

2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3. 本次股东大会新增两项临时提案，即《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》和《华联发展集团有限公司关于拟提请豁免同业竞争承诺事项的提案》。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月11日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月10日15:00—2019 年6月11日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

（四）会议召集人：公司第九届董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长董炳根先生

（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席会议的总体情况

■

（二）中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有5%以上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的情况

■

(三) 出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1. 审议《2018年度董事会工作报告》

表决情况：

■

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

2. 审议《2018年度监事会工作报告》

3. 审议《2018年年度报告全文及摘要》

该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

4. 审议《2018年度财务报告》

5. 审议《2018年度利润分配方案》

公司2018年度利润分配方案为：

(1)经大华会计师事务所审计,公司2018年度母公司实现净利润799,038,736.21元，提取10%法定盈余公积79,903,873.62元后，母公司当年可供股东分配净利润为719,134,862.59元。加上年初留存的未分配利润1,397,466,998.16元（年初未分配利润扣除当年分配后的余额），截止2018年末母公司可供股东分配利润为2,116,601,860.75元。

（2）以总股本1,141,487,712股为基数，每10股派发6.00元现金(含税)；即共派发现金股利684,892,627.20元。

（3）以总股本1,141,487,712股为基数，每10股送3股红股(含税)；即共送红股342,446,313股。

（4）剩余未分配利润1,089,262,920.55元留存至下一年度。

（5）本年度不进行资本公积金转增股本。

6. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

该项议案为特别决议事项，获得出席会议股东有效表决股份总数的三分之二以上同意。表决结果：通过。

7. 审议《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

8. 审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》

9. 审议《关于第九届董事会换届的议案》—— 选举非独立董事

表决情况及选举结果：

■

10. 审议《关于第九届董事会换届的议案》和《关于增补第十届董事会独立董事候选人的议案》——选举独立董事

11. 审议《关于第九届监事会换届的议案》

12. 审议《关于第十届董事会和监事会任职人员酬金的议案》

13. 审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》

14. 审议《华联发展集团有限公司关于拟提请豁免同业竞争承诺事项的提案》

该提案为公司股东华联集团的关联事项，根据有关规定，关联股东华联集团回避表决。

该项提案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表决结果：通过。

本次会议还听取了独立董事作的《2018年度独立董事述职报告》，公司独立董事对2018年度出席公司董事会及股东大会次数及表决情况、发表独立意见情况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。

公司对认真履职直到本次股东大会结束的第九届董事会、监事会全体成员为公司作出的贡献表示诚挚的感谢！

公司投资者欲了解上述议案的有关情况，可查阅2019年4月30日、2019年5月31日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第九届董事会第十九次、第二十次会议决议公告、第九届监事会第十八次、第十九次会议决议公告及相关公告。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所

2. 律师姓名： 饶春博、董楚

3. 结论性意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1.广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。

2.载有公司董事签字的本次股东大会决议。

3.本次股东大会会议记录。

特此公告。

华联控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月十二日

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-043

华联控股股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2019年6月11日下午在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开了第十届董事会第一次会议，本次会议通知发出时间为2019年6月3日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应参与表决董事7人，实际出席董事7人。本次会议由丁跃先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议采取记名投票表决方式审议通过事项

一、关于推举第十届董事会董事长、副董事长以及组建新一届经营班子的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告， 公告编号为：2019-044。

二、关于设立第十届董事会专业委员会及其人员组成的议案

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案的详细内容同日单独公告， 公告编号为：2019-045。

上述议案有关内容请查阅公司于2019年6月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网(http//www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第一次会议决议公告及相关公告。

二○一九年六月十二日

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-044

华联控股股份有限公司董事会

关于推举第十届董事会董事长、副董事长

以及组建新一届经营班子的议案公告

本议案经公司2019年6月11日在深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室召开的第十届董事会第一次会议审议通过，具体情况

鉴于公司第九届董事会及经营班子任期届满，且第十届董事会董事成员已于2019年6月11日经公司2018年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》等规定，需要选举产生第十届董事会董事长、副董事长人选以及组建新一届经营班子。

公司第十届董事会第一次会议推举丁跃先生为本届董事会董事长，推举李云女士、倪苏俏女士为本届董事会副董事长。

经公司董事长丁跃先生提名，聘任李云女士为公司总经理，聘任苏秦先生为公司财务负责人。

经公司董事长丁跃先生提名，聘任孔庆富先生为本届董事会秘书，聘任沈华女士担任公司证券事务代表职务。

经公司总经理李云女士提名，聘任苏秦先生、陈善民先生、孔庆富先生分别担任公司副总经理职务。

公司本届董事会董事长、副董事长及高级管理人员任期为三年，自2019年6月12日起至公司召开股东大会审议公司第十届董事会换届之日为止。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于董事及高级管理人员的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。持有本公司股票数量情况如下:

■

上述人员简历

丁跃：男，1958年3月出生，大学学历，高级经济师。曾任纺织工业部人事劳动司副处长，纺织总会人事劳动部处长，纺织总会人事劳动部副主任、兼任纺织总会人才交流培训中心主任，华联发展集团有限公司党委副书记、纪委书记、副总裁，深圳中冠纺织印染股份有限公司副董事长，本公司董事长、监事会主席等职。1998年8月至今，任华联发展集团有限公司副总裁；2008年4月至2015年10月，任深圳中冠纺织印染股份有限公司副董事长；2001年6月至2004年6月，任本公司董事长；2004年6月至2013年6月，任本公司监事会召集人；2013年6月至2019年6月，任本公司副董事长；本公告之日起任本公司董事长。

李云，女，1965年3月出生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西财经学院会计系教师、讲师、副主任，华联发展集团有限公司计财部业务经理、审计室副主任、主任、副总经济师兼审计室主任，浙江华联杭州湾创业有限公司总经理，本公司监事等职。2008年4月至今，任腾邦国际商业服务集团股份有限公司监事；2013年6月至今，任本公司董事，2016年5月至今，任本公司总经理。

倪苏俏：女，1981年4月出生，大学学历。曾任职上海申冠置业发展有限公司财务部，浙江华联杭州湾创业有限公司财务部，华联发展集团有限公司董事会秘书处总裁秘书、办公室业务主管、办公室业务副经理、总裁办业务经理、总裁办副主任、总裁办主任等职。2014年1月至今，任杭州华联千岛湖创业有限公司总经理；2013年6月至今，任本公司董事。

苏秦：男，1964年2月出生，大学学历，注册会计师(非执业)，曾任深圳华业纺织染有限公司会计，华联发展集团有限公司财务部副经理，本公司主管会计、财务部副经理、经理、总经理助理等职。2013年6月至今，任本公司副总经理兼财务部经理。

陈善民：男，1964年1月出生，大学学历，工程师。曾任深圳华联发展投资有限公司投资管理部副经理、经理，本公司投资部经理、总经理助理、副总经理等职。2002年至今，任本公司副总经理，深圳华业纺织染有限公司董事、总经理。

孔庆富：男，1967年11月出生，大专学历。曾任职本公司生产技术科、总工程师办公室、企管部，本公司证券部主管、证券事务代表、证券部经理、董事会秘书、总经理助理等职。2001年6月至今，任本公司董事会秘书；2016年5月至今，任本公司副总经理。

沈华，女，1964年10月出生，大学学历，高级工程师。曾任本公司技术员、质检科科长，本公司控股子公司深圳市惠同特种纤维有限公司生产技术部经理等职。2007年至今，任公司证券事务代表。

公司独立董事认为：

1.公司新一届经理班子成员李云、苏秦、陈善民、孔庆富等4人符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

2.对李云、陈善民、孔庆富、苏秦等4人的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，提名方式、聘任程序合法。

3.同意公司对李云、苏秦、陈善民、孔庆富等4人的聘任。

4.本次公司高级管理人员变动属于正常的人事变动，为经营班子正常换届。

附：董事会秘书、证券事务代表的联系方式

董事会秘书：孔庆富

联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1103室

电话：（0755）83667450 83667257 传真：（0755）83667583

邮政编码：518031 电子信箱：kqf@udcgroup.com

证券事务代表：沈 华

联系地址：深圳市深南中路2008号华联大厦1104室

电话：（0755）83667450 83667257 传真：（0755）83667583

邮政编码：518031 电子信箱：shenh@udcgroup.com

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-045

华联控股股份有限公司

关于设立第十届董事会专业委员会及其人员组成的议案公告

为加强董事会建设，充分发挥外部董事作用，提高董事会决策的科学性。公司第十届董事会设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会等四个董事会专业委员会，其组成人员如下:

一、董事会战略委员会

战略委员会由公司董事会丁跃先生、王晓梅女士、刘雪亮女士、李云女士、苏秦先生等五人组成，战略委员会主任由公司董事长丁跃先生担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会工作条例》执行。

二、董事会提名委员会

提名委员会由黄梦露女士、王晓梅女士、李云女士等三人组成，提名委员会主任由公司独立董事黄梦露女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会工作条例》执行。

三、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由王晓梅女士、刘雪亮女士、倪苏俏女士等三人组成，薪酬与考核委员会主任由公司独立董事王晓梅女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会工作条例》执行。

四、董事会审计委员会

审计委员会由刘雪亮女士、王晓梅女士、苏秦先生等三人组成，审计委员会主任由公司独立董事刘雪亮女士担任。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会工作条例》。

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2019-047

华联控股股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第一次会议于2019年6月11日在深圳市深南中路华联大厦16楼会议室召开，会议材料以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应到监事3人，出席监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。张梅女士主持了本次会议。本次会议以记名投票方式，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果，一致推举张梅女士为公司第十届监事会召集人。

附：张梅女士简历

张梅：女，1975年2月出生，硕士学历,会计师。曾在中国服装总公司财务处工作，历任华联发展集团有限公司财务部业务员、业务副经理、业务经理、财务部副经理，深圳中冠纺织印染股份有限公司董事等职。2008年10月至今，任华联发展集团有限公司财务部经理；2018年1月至今，任华联发展集团有限公司工委会主席；2019年1月至今，任华联发展集团有限公司总裁助理；2009年5月至2019年6月，任本公司董事；本公司公告之日起任本公司监事会召集人。

监事会

二○一九年六月十二日

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