深圳市天健集团股份有限公司，深圳市天健集团股份有限公司电话

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• 1、深圳市天健集团股份有限公司

• 2、浦东金桥股票股吧

• 3、深圳市天健集团股份有限公司董事长

• 4、深圳市天健集团股份有限公司电话

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2018年10月10日上午以通讯方式召开,会议通知于2018年10月7日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，会议召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案》

董事会同意公司以自有资金参与竞拍位于广州市增城区中新镇中新村，地块编号为83103200A18048宗地的国有建设用地使用权，并办理竞拍、购买过程中的相关手续及签署相关合同。根据《公司章程》相关规定，此议案尚需提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

2、会议审议通过了《关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使用权的议案》

董事会同意公司以自有资金参与竞拍位于广州市黄埔区长岭居长岭路以南，地块编号为CPPQ-A1-3宗地的国有建设用地使用权，并办理竞拍、购买过程中的相关手续及签署相关合同。根据《公司章程》相关规定，此议案尚需提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

3、会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于2018年10月30日（星期二）下午14:30采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年10月11日

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-60

深圳市天健（集团）股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年10月10日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会，现将会议有关事项通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会于2018年10月10日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年10月30日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年10月29日下午15:00至2018年10月30日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2018年10月22日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年10月22日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见本通知附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司大会议室

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称

1.00 关于子公司参与竞拍广州市增城区中新镇中新村地块土地使用权的议案

2.00 关于子公司参与竞拍广州市黄埔区长岭居长岭路地块土地使用权的议案

（二）提案表决及披露情况

本次股东大会提案以普通决议表决通过。

本次股东大会提案经2018年10月10日第八届董事会第十三次会议审议通过。内容详见2018年10月11日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《第八届董事会第十三次会议决议公告》和《关于子公司竞得土地使用权事项的公告》。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记；

2、个人股东持股票账户卡（如有）、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记；

3、异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。

以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会现场会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：2018年10月29日（上午8：30-12：00、下午14：00-17：00）及2018年10月30日现场会议召开前半小时。

（三）登记地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2012董事会办公室

（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理入场登记。

（五）会议联系方式

1、会议联系方式

联系人姓名：陆炜弘 俞小洛 宁纯子

电话号码：0755—82992565 82990927 82992964

传真号码：0755—83990006

电子邮箱：sztj2405@163.com

联系地址：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦2012董事会办公室

邮政编码：518033

2、相关费用：与会股东或代理人食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书格式

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360090 投票简称：天健投票

2、本公司无优先股，故不设置优先股投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年10月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授 权 委 托 书

本人（本单位） 作为深圳市天健（集团）股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席2018年10月30日召开的深圳市天健（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需签署的相关文件。

本人（本单位）对股东大会各项提案表决意见

■

本公司/本人对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人（可以□不可以□）按自己的意见投票。

委托人姓名或名称：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期： 年 月 日

授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

备注：

1、上述议案请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；

2、上述议案采用非累积投票的方式进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

4、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

浦东金桥(600639.SH)公告，公司副董事长兼总经理汤文侃因工作调动，近日向公司董事会提出辞去公司第九届董事会副董事长、董事及董事会相关专门委员会委员、总经理职务。

深圳市天健集团股份有限公司董事长

运营商财经网 曹思琪/文

在深圳市承担着重要工程建造、地产开发等责任的深圳市天健（集团）股份有限公司（下称“天健集团”），是一家资历十分深厚的房企。其董事长宋扬是如何坐上这个位置的？运营商财经网将试图为您揭秘。

据公开资料显示，宋扬出生于1968年5月，即将步入54岁的门槛；他于1990年从西安交通大学暖通专业毕业，获得工程硕士学位，同时拥有高级经济师职称，在同龄人中还是很出挑的。

之所以能够当上天健集团的董事长，宋扬以往的工作经历显然起到了很大的作用。

深圳市的另一家国企——长城地产（集团）股份有限公司，是宋扬供职多年的前工作单位，这家企业成立于上世纪80年代，宋扬加入的时候正赶上了初期的蓬勃发展，所以他晋升得也很快。

据悉，宋扬历任深圳市长城地产公司办公室副主任，长城地产集团房地产经营部部长、工程管理中心经理等职；2005年6月起，宋扬正式成为长城地产公司总经理，走向了职业生涯真正的“高光时刻”。当时，宋扬只有37岁。

四年后，宋扬再度被提拔，他加盟天健集团担任公司副总裁；2012年年中，他升任总裁；2020年4月，宋扬升任天健集团的董事长。

据此前媒体报道，宋扬在2018年担任天健集团总裁期间，从公司获得的税前报酬为188.17万元。辞职之后，宋扬的薪资数额暂时无从获悉，但是处于管理核心的他，肯定不会受到公司“亏待”的。

公告显示，天健集团预计实现归属于上市公司股东的净利润在 17.8 亿元 -20.8 亿元之间，同比增长大约 19.77%-39.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 17.3 亿元 -20.3 亿元，同比增长 19.12%-39.75%。这个业绩还是不错的。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派方案已获2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告

一、股东大会审议通过权益分配方案情况

1、公司2018年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案为：（1）现金股利：以公司2018年12月31日总股本1,437,342,642股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），现金股利计359,335,660.50元。分配后，剩余可供分配利润转入以后年度分配。（2）资本公积金转增：每10股转增3股。转股后，公司股本从目前的1,437,342,642股增至1,868,545,434股。详见公司于2019年5月18日发布于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

2、自本次权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。

3、本次权益分派方案内容与公司2018年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次权益分派方案实施时间距离公司2018年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的权益分派方案

公司2018年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,437,342,642股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金（含税，扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有网友分享前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有网友分享后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有网友分享后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

【注：根据先进先出原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.5元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前公司总股本为1,437,342,642股，分红后总股本增至1,868,545,434股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2019年6月19日，除权除息日为：2019年6月20日。

四、权益分派对象

本次分派对象为：截止2019年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所送（转）股于2019年6月20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月12日至登记日：2019年6月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。

六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月20日。

七、股份变动情况表

单位：股

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八、本次实施送（转）股后，按新股本1,868,545,434股摊薄计算，2018年度，每股净收益为0.4183元。

九、咨询机构

咨询地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔路7019号天健商务大厦1910董事会办公室

邮政编码：518034

咨询联系人：陆炜弘 俞小洛

咨询电话：0755-83252189 0755-82555946

传真电话：0755-83990006

十、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司2018年度股东大会决议；

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

2019年6月13日

今天的内容先分享到这里了，读完本文《深圳市天健集团股份有限公司》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多深圳市天健集团股份有限公司、浦东金桥股票股吧相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编最大的鼓励。