读者出版传媒股份有限公司(容大感光(300576)股吧)

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• 1、读者出版传媒股份有限公司

• 2、容大感光(300576)股吧

• 3、杨宗峰读者出版传媒股份有限公司

• 4、读者出版传媒股份有限公司是国企吗

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2022-018

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2022年4月22日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室（异地股东可用传真或信函方式登记）

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

六、 其他事项

（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）联系人：李向勇 联系电话：0931-2130678 传真：0931-2130678

（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码：730000

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月22日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

读者出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603999 公司简称：读者传媒

读者出版传媒股份有限公司

2022年第一季度报告

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘永升、主管会计工作负责人袁海洋及会计机构负责人（会计主管人员）袁海洋保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：刘永升 主管会计工作负责人：袁海洋 会计机构负责人：袁海洋

合并利润表

2022年1—3月

编制单位：读者出版传媒股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

合并现金流量表

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

母公司利润表

母公司现金流量表

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

读者出版传媒股份有限公司董事会

2022年4月20日

今日早盘，截至10:15，光刻胶板块拉升。容大感光(300576.CN)涨13.86%报49.3元，广信材料(300537.CN)涨11.16%报19.23元，惠伦晶体(300460.CN)涨10.18%报26.2元，飞凯材料(300398.CN)涨8.44%报20.68元，南大光电(300346.CN)涨8.03%报62.98元，晶瑞股份(300655.CN)涨7.72%报53.89元，雅克科技(002409.CN)涨7.69%报94.77元，高盟新材(300200.CN)涨7.60%报10.33元。

杨宗峰读者出版传媒股份有限公司

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2021-044

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经第三届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的议案》，决定与惠州市秋谷实业集团有限公司、读者甘肃数码科技有限公司、惠州市读者文化发展有限公司（以下简称“惠州读者”）共同签署《惠州市读者文化公园项目合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。内容详见公司2018年10月26日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于签署惠州市读者文化公园项目合作协议的公告》（公告编号：临2018-057）及2018年11月16日登载的《公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-065）。上述签约各方于2018年11月15日正式签署了《合作协议》。

根据《合作协议》约定，公司已于近日收到惠州读者支付的2021年度“读者”字号、商标及商誉使用费360万元，属于经常性损益，将增加公司当期收益360万元。截至目前，公司自2018年起，连续四年共计收到惠州读者“读者”字号、商标及商誉使用费1440万元。对于惠州项目其他进展情况，公司将根据项目实际情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2021年12月30日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2021-045

读者出版传媒股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：公司B座四楼408会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘永升主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事王志成、吕益民，董事李国栋以视频方式出席会议。

2、 公司在任监事5人，出席5人，其中监事赵汝君以视频方式出席会议。

3、 公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议；副总经理、财务总监袁海洋，副总经理张笑阳列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于更换公司监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案》

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：林靖阳、罗娟霞

2、 律师见证结论意见：

公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：2022-024

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理、总编辑李树军主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席7人，其中独立董事王志成、吕益民、赵新民及董事李国栋以视频方式出席会议。董事长刘永升因参加甘肃省第十四次党代会未出席会议。

2、 公司在任监事5人，出席4人。监事徐仲先因事请假未出席会议。

3、 公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议；副总经理、财务总监袁海洋，副总经理张笑阳列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

3、 议案名称：关于公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告的议案

4、 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

5、 议案名称：关于公司2021年度报告及摘要的议案

6、 议案名称：关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

7、 议案名称：关于公司预计2022年度日常关联交易的议案

8、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

9、 议案名称：关于公司申请2022年度银行综合授信额度的议案

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第七项议案《关于公司预计2022年度日常关联交易的议案》涉及关联股东回避表决，关联股东读者出版集团有限公司已回避表决；无优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市汇业（兰州）律师事务所

律师：林靖阳、罗娟霞

2、 律师见证结论意见：

公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

读者出版传媒股份有限公司

2022年5月27日

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