鸣志电机(申万新动力基金净值)
鸣志电机(申万新动力基金净值)
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证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-070
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任温治中先生为公司董事会秘书，聘任王艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
温治中先生和王艳女士的简历详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2021年12月7日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-066
上海鸣志电器股份有限公司
关于换届选举公司第四届监事会
职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》中关于职工代表监事选举的有关规定，公司于2021年12月3日在公司会议室现场召开了职工代表大会，公司全体职工推选了职工代表共98名，出席本次职工代表大会的职工代表89名，超过职工代表总数的三分之二。会议经全体与会代表无记名投票，选举黄德山为公司第四届监事会职工代表监事，黄德山先生的简历附后。
黄德山先生具备担任公司监事的资格，符合《公司法》等相关法律、法规对担任公司监事的任职条件，将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司监事会
2021年12月7日
附件：
上海鸣志电器股份有限公司
第四届监事会职工代表监事简历
黄德山，男，汉族，1976年出生，中国国籍，无*境外居留权，大学本科学历。黄德山先生曾任上海电气集团上海电机厂有限公司助理工程师，上海鸣志鸣志自动控制设备有限公司研发工程师、研发部经理、采购部经理。现任公司监事、人力资源部总监。
黄德山先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他董事、监事、*管理人员不存在关联关系。黄德山先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-067
上海鸣志电器股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区盘阳路59弄7幢16号（近联友路）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长常建鸣先生因公无法参加会议，经公司董事一致同意推选董事刘晋平先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事常建鸣、傅磊、Ted T.Lin、张新、黄苏融、徐宇舟因工作原因未出席此次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事邵颂一、那天荣因工作原因未出席此次会议；
3、 董事会秘书的出席情况；其·他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
4、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案
2、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案
3、 关于增补监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 特别决议议案：议案 4;
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：孙亦涛、吕洁
2、 律师见证结论意见：
公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、 上海锦天城律师事务所关于公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书；
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-068
上海鸣志电器股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2021年12月6日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经半数以上董事推选，会议由常建鸣先生主持，公司监事和*管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举常建鸣先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，常建鸣先生的简历附后。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
二、 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举产生以下公司第四届董事会专门委员会人选：
1、战略发展委员会委员：非独立董事常建鸣先生、非独立董事刘晋平先生、独立董事黄苏融先生，其中常建鸣先生担任主任委员。
2、审计委员会委员：独立董事鲁晓冬女士、独立董事徐宇舟先生、非独立董事傅磊女士，其中鲁晓冬女士担任主任委员。
3、提名委员会委员：独立董事徐宇舟先生、独立董事黄苏融先生、非独立董事程建国先生，其中徐宇舟先生担任主任委员。
4、薪酬与考核委员会委员：独立董事鲁晓冬女士、独立董事徐宇舟先生、非独立董事常建云先生，其中鲁晓冬女士担任主任委员。
上述人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，相关人员的简历附后。
三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任常建鸣先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，常建鸣先生的简历附后。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
四、 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
经公司总裁提名，同意聘任刘晋平先生、常建云先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，相关人员的简历附后。
五、 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总裁提名，同意聘任程建国先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，相关人员的简历附后。
六、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，同意聘任温治中先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，温治中先生的简历附后。
温治中先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规定的相关要求。公司在拟聘任温治中先生担任董事会秘书之前，已按相关规定向上海证券交易所备案。
七、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
王艳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且按照相关规定参加后续培训，符合任职要求。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
附件、相关人员的简历
常建鸣，男，汉族，1965年出生，中国国籍，拥有美国*居留权，上海交通大学本科学历。曾任职于上海一一厂，上海施乐复印机有限公司，上海福士达电子有限公司，上海鸣志科技有限公司，上海鸣志精密机电有限公司。1998年创立上海鸣志电器有限公司。现任公司董事长兼总裁，公司控股股东上海鸣志投资管理有限公司执行董事等职务。
刘晋平，男，汉族，1959年出生，中国国籍，无*境外居留权，大学专科学历。曾任职于常州电讯电机厂研究所、常州宝马集团，常州宝马集团精密电机厂。1998年加入上海鸣志电器有限公司。现任公司董事、副总裁，公司全资子公司安浦鸣志公司董事等职务。
傅磊，女，汉族，1966年出生，中国国籍，拥有美国*居留权，大学专科学历。曾任职于上海鸣志精密机电有限公司。1998年加入上海鸣志电器有限公司。现任公司董事。
常建云，男，汉族，1967年出生，中国国籍，拥有美国*居留权，上海交通大学本科学历。曾任职于上海资源电子有限公司。2000年加入上海鸣志电器有限公司，历任上海鸣志自动控制设备有限公司工程部经理、副总经理、总经理。现任公司董事、副总裁，公司全资子公司鸣志自控公司总经理等职务。
程建国，男，汉族，1962年出生，中国国籍，无*境外居留权，硕士研究生学历。曾任职于飞利浦（中国）投资有限公司苏州分公司事业执行管理中心/全球开发中心（苏州）财务总监。2009年加入公司，担任公司财务总监至今。
黄苏融，男，汉族，中共党员，1953年出生，中国国籍，无*境外居留权，大学学历，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家。黄苏融先生曾获上海市科技进步一等奖、上海市育才奖、上海新能源汽车专家、中达学者、中国新能源汽车行业技术专家等荣誉称号。曾任 IEEE 工业应用学会北京分会主席，美国威斯康星大学电机与电力电子中心（ WEMPEC）访问教授，上海大学电气工程博士后科研流动站负责人，上海高校机电驱动与功能部件创新团队带头人。2018年1月由上海大学退休科研岗位返聘，现任公司独立董事、 SAE 讲师、上海大学高密度电机团队带头人、上海电机系统节能工程技术研究中心技术委员会主任，中国电工技术学会中小型电机副主任委员，全国专业标委会委员（旋转电机标委会和电工合金标委会）等。
徐宇舟，男，汉族，中共党员，1978年出生，中国国籍，无*境外居留权，研究生学历，硕士学位，静安区司法局律师党工委委员，上海原本律师事务所党支部书记、主任。徐宇舟先生曾先后为包括上海电气、华谊集团、机场集团、绿地集团、银联、锦江等多家国有集团提供国资国企法律服务，为各类银行、信托、保险、基金、资管等金融机构提供各类金融信托及资产管理法律服务，曾经成功承办上海*公务用车拍卖项目、上海首单地方国企超短融债券发行项目、首批非上市公司小公募债发行项目等标杆性法律服务项目。现任公司独立董事、上海原本律师事务所合伙人。
鲁晓冬，女，汉族，中共党员，1972年出生，中国国籍，无*境外居留权，大专学历，注册会计师。2009年至2015年10月任上海中勤万信会计师事务所副主任会计师；2015年10月至今任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所负责人、合伙人、党支部书记。
温治中，男，汉族，1979年出生，中国国籍，无*境外居留权，大学本科学历。2013年加入公司，曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，且按照相关规定参加后续培训。
王艳，女，中国国籍，无*境外居留权，1979年出生，大学本科学历，会计师。2006年进入公司，现任资金税务管理部经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且按照相关规定参加后续培训。
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-069
上海鸣志电器股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年12月6日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。经半数以上监事推选，会议由邵颂一先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
经全体与会监事审议，会议通过如下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举邵颂一先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，邵颂一先生的简历附后。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会
邵颂一，男，汉族，1968年出生，中国国籍，拥有美国*居留权，硕士研究生学历。邵颂一先生曾任鸣志国贸销售经理，鸣志电器综合管理部总经理。现任公司监事会主席，上海鸣志电工股份有限公司董事兼总经理。
4月2日，小编了解到，Choice数据显示，下周新基金发行数量预计30只(已披露)。从类型来看，偏股混合型基金合计7只、偏债混合型基金3只、封闭式基金12只、被动指数型基金5只、混合债券型基金(二级)2只、长期纯债型基金1只。值得一提的是，上周(3月29日-4月2日)新基金发行数量仅有14只，相比之前的前几周的新基金发行数量来说可谓是非常“可怜”。
根据上述基金种类发行数量可以看出，新基金发行持续“寒潮”之下，封闭式基金品种受宠。对此，有业内人士认为，封闭式基金可以在封闭期缓解资金赎回压力，避免因大额赎回引发的基金净值波动风险。在震荡市场环境下，封闭式基金有利于引导价值投资，减少频繁交易风险。
从基金管理人来看，多家基金旗下有多只新基金将于下周发布，例如招商基金、东方基金等；同时也有下周仅发现1只的基金管理人，比如国寿安保基金、申万菱信基金等等。
东方基金2只新基金发行，拟任基金经理有蒋茜和吴萍萍、杨贵宾
据悉，东方基金旗下2只新品分别是东方鑫享价值成长一年持有期混合、东方欣悦一年持有期混合，前者计划募集期为2021年4月06日至4月26日，时长21天;后者计划募集期为2021年4月9日至5月10日，时长32天。
值得一提的是，上述两只基金均为封闭式基金。
Choice数据显示，东方鑫享价值成长拟任基金经理蒋茜，基金经理年限为3.69年。曾任GCWConsulting*分析师、中信证券*经理、天安财产保险股份有限公司研究总监、渤海人寿保险股份有限公司投资总监。2017年5月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任研究部总经理。截至4月1日，旗下现任管理基金数3只(含新基金)，在管基金规模8.74亿元。
蒋茜旗下除新基金之外的两只基金，分别是东方创新科技混合、东方主题精选混合，近一个月分别下跌6.79%、2.81%。
而另一只新基金，东方欣悦一年持有期混合拟任基金经理吴萍萍、杨贵宾，运用“双经理制度”。Choice数据显示，二者的基金经理年限分别是5.04年、12.09年;吴萍萍现任管理基金数8只(含新基金)，在管基金规模125.43亿元，其现任最多管理的基金类型混合债券型(二级);杨贵宾现任管理基金数4只(含新基金)，在管基金规模17.06亿元，其现任最多管理的基金类型混合债券型(二级)。
申万菱信价值精选混合下周*，“新手”周小波任职1基金回报为-12.07%
Choice数据显示，申万菱信价值精选混合拟任基金经理周小波，基金经理年限0.76年。2006年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司、太平资产管理有限公司，2020年5月加入申万菱信基金管理有限公司。2020年6月24日起担任申万菱信基金管理有限公司副总经理，2020年6月30日开始担任基金经理职位。
招募书显示，申万菱信价值精选混合重点是投资于未来需求具有较大成长空间、产业景气度持续向上、以及通过企业竞争能够持续保持领先优势的细分行业龙头公司。把握产业升级、消费升级及研发升级带来的投资价值。
此外，Choice数据显示，周小波现任管理基金数3只(含新基金)，在管基金规模54.74亿元。除待发的新基金之外，另2只基金申万菱信新动力混合、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合等近期在不同时间段内均出现一定的净值回撤。
例如，申万菱信新动力混合近1月下跌7.51%、近3月下跌2.88%；而申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合近1月下跌12.40%、近3月下跌12.33%。值得一提的是，周小波于2021年3月3日正式任职管理申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合，目前任职回报为-12.07%，或为前任基金经理背了“黑锅”。
对于近期市场之上频频出现的封闭式基金，有业内人士指出，目前基金发行偏向封闭式产品是对短期市场火爆的一种修正。在他看来，经过近两年市场的培育，投资者教育逐步成熟，基金投资者也愈加理性。短期市场波动，难免对投资情绪产生扰动，具备封闭期属性的基金产品能够规避掉情绪带来的波动，避免追涨杀跌。
但值得注意的是，虽然部分封闭型产品牺牲了流动性，但到期也不一定能保证收益。
继蒸汽时代、电气时代、信息时代的三次工业革命后，以生产高度数字化、智能化为标志的工业革命第四阶段——工业4.0时代即将到来，此时的智能工厂的生产是一个高度复杂的系统，产品全生命周期和全制造流程均实现数字化运作。
数字化技术是智能工厂建设的重要推动力，也是智能化转型升级的核心竞争力。设备和机器的工业网络连接是实现工厂智能互联的关键，选择合适的自动化产品，以及构建统一的工业通信网络是企业转型升级之路的必修课。而智能工厂要实现工业通讯网络数据的准确性、低延时、可延展、便于扩展等性能，与工业以太网络有着相互依托的关系。
据工业通讯和工业物联网（IIoT）解决方案独立商HMS Networks发布的2020年度全球工业网络市场分析报告显示，从新安装节点来看，工业以太网的市场份额增加到64%（去年为59%），而现场总线的市场份额下降到30%（去年为35%），无线技术的市场份额保持在6%不变。工业以太网持续推动工厂的工业互联，全球份额排名前三名分别为：EtherNet/IP、PROFINET和EtherCAT。
有人说工业以太网是工业4.0的核心，随着工业以太网不断更新升级，优势持续提升，它在工业控制领域的应用越来越受到重视。工业以太网是连接工业自动化设备与设备之间相互通讯的“神经系统”，智能工厂的精髓就在于网络在工业领域的不断延伸，这就意味着自动化设备也要具备支持工业以太网的通讯功能，才能高效配合生产，真正达到智能制造的目的。
9月15日-19日，在中国国际工业博览会（简称工博会）现场，上海安浦鸣志自动化设备有限公司（简称鸣志，工博会展位号：6.1H馆D016展位）重磅推出支持工业以太网通讯的运动控制产品：TSM14 PoE系列集成式步进伺服电机（Power of Ethernet），为现场观众带来前所未有的产品体验，该系列的诞生对运动控制类产品来说具有划时代意义。
基于以太网的运动控制解决方案
TSM14 PoE系列集成式步进伺服电机（Power of Ethernet）
TSM14 PoE电机是鸣志TSM系列集成式步进伺服电机产品的新成员。TSM系列集成式电机由于采用驱控一体的设计，原本就具有结构紧凑、节约线束的优点，是鸣志公司的明星产品。PoE系列是鸣志在TSM的基础上结合新一代以太网技术的创新突破。
TSM14 PoE并非简单的把动力线和通讯线绞合在一起，而是通过一根普通的网线来同时实现电机的供电和Ethernet通讯，是真正意义上的单电缆解决方案。
按以往经验，应用工程师在现场装配接线的时候需要用到各类冷压端子、分线器、热缩管、剥线钳，烙铁等接线工具，而TSM14 PoE采用通用的RJ45网线，相较于传统的现场接线方式简单方便，优势突显：
● 无需使用单独的电源电缆，显著降低了材料和装配成本，减少了安装时出错的可能性；
● *限度地减少了电缆线路、控制柜中以及机器本身的空间要求；
● 无需专用工具，准备工作更简单，安装效率更高，尤其是在长距离通讯情况下，不仅拥有工业以太网高带宽、低延时的优点，还可以简化复杂的系统电源分配方案，让机器制造商在设计上有更多选择，在系统布局中降低硬件和系统成本。
Technosoft iPOS系列驱动器
2019年3月，瑞士Technosoft Motion公司正式成为鸣志的全资子公司。Technosoft专注于*控制技术的创新设计，核心技术主要表现为all-in-one（一体化，即单台电机驱动控制器兼具有控制器功能和驱动器功能）和one-for-all（一机多功能，即以单台电机驱动控制器可以同时实现对直流电机、步进电机、无刷电机以及直线电机等多种控制电机的驱动功能)。
Technosoft公司设计的MotionChip（一种专用于运动控制的 DSP 解决方案）被嵌入到各种智能伺服驱动器产品中，为高端医疗、生命科学、工业自动化、半导体设备、超细微加工和机器人等各种运动控制应用领域，提供紧凑、灵活、经济高效的解决方案。
通常情况下，运动控制系统由上位机使用*指令进行编程，驱动器接受上位机指令驱动电机执行相关动作。Technosoft公司的iPOS系列驱动器是*基于*DSP技术的全数字智能伺服驱动器，集多类电机驱动与运动控制功能一体，无需外部运动控制器，即可实现复杂的运动控制。
即使没有上位机控制，驱动器通过内置的TML指令也可执行位置、速度、转矩控制模式，具有单轴、多轴或独立（Standalone）工作模式可选。iPOS系列产品支持CANopen，EtherCAT，Ethernet，TMLCAN等多种通讯协议。
TML 是一种*指令，可用于配置和参数化基于MontionChip的驱动器，并执行*的动作操作。应用*运动控制语言（TML），以下操作均可在驱动器上直接完成：
● 设置各种运动模式（T/S型曲线, PVT, PT, 电子齿轮、凸轮等）
● 在线改变运动模式或运动参数
● 执行回原点顺序
● 通过以下方式控制程序流程:条件跳转与TML功能调用；预定义或可编程条件产生的TML中断（如保护触发、限位开关变换或捕获输入等）；等待可编程事件发生
● 数字I/O处理和模拟量输入信号
● 执行算术和逻辑操作
● 执行多轴之间的数据传输
● 通过发送多轴运动指令从另一个轴控制其中一个轴的运动
● 发送组（Group）控制指令（多点传输），可同时启动该组所有轴已预存的运动程序
● 实现多轴同步控制（多达256轴）运用EasyMotion Studio编程TML程序，用户能在复杂多轴的运动控制应用中实现主机(Master)与驱动器之间的分布式智能控制，减少开发时间和通信需求。
扎根制造领域，持续突破创新
作为全球知名运动控制领域综合制造商，鸣志深知通讯技术对于运动控制类产品的重要性，不亚于产品本身性能，每一代产品的规划都坚持把以太网产品放在研发首位，并充分利用产品创新性和多样化的优势，以完美的设计和丰富而完善的运动控制产品体系，为用户提供各种驱动解决方案，满足其个性化需求。
多年来，鸣志一直坚信研发创新才是企业生存之本，不少产品的开创新和突破性都具有里程碑式的意义。
2012年，鸣志发布*支持EtherNet/IP的开环步进驱动器STAC系列；历经多年打磨升级，2017年，鸣志再次推出支持EtherCAT协议的开环步进驱动器STF系列，STAC和STF的诞生使设备制造商有了更多自由的选择，结束了国内没有可配套的以太网开环产品的尴尬局面；2018年、2019年分别发布了全闭环步进伺服SSDC系列，高性能伺服M3系列，均全面支持Modbus/TCP，EtherNet/IP，EtherCAT等以太网通讯；2020年初，受新冠疫情爆发影响，全球加速口罩、呼吸机等医疗物资的生产，为提升现场设备安装效率和投产效率，鸣志全系列驱动器产品均推出使用push in连接器的版本，使安装接线更为方便。
鸣志50%以上的驱动产品外销美国、欧洲、日本等地，得益于其全球化战略布局，其在中国，乃至在北美都拥有强大的研发团队。在产品研发和迭代上，鸣志致力于做制造业转型升级背后的推动者，不断推陈出新。
- End -
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-052
上海鸣志电器股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2021年08月27日以通讯方式召开，会议通知于2021年08月22日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长常建鸣先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会董事审议，会议通过如下决议：
一、 审议通过《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司2021年半年度报告》、《上海鸣志电器股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
二、 审议通过《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司2021年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案》
公司独立董事对本议案发表独立意见，认为：公司2021年上半年的募集资金存放与使用情况符合法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规存放与使用募集资金的情形。同时，公司也认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。因此，同意公司《2021年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《上海鸣志电器股份有限公司2021年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
三、 审议通过《关于公司增加2021年度日常关联交易额度的议案》
公司独立董事对本次增加日常关联交易的事项进行了事前认可并对本议案发表独立意见，认为：公司2021年度增加的日常关联交易额度所涉及的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东，尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议关联交易相关议案时，关联董事均进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，表决结果合法、有效。因此，我们同意《关于公司增加 2021 年度日常关联交易额度的议案》的内容。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于增加2021年度日常关联交易额度的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事常建鸣、傅磊、常建云、刘晋平均回避表决。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
2021年08月28日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-055
上海鸣志电器股份有限公司关于
增加2021年度日常关联交易额度的公告
重要内容提示：
● 本次增加公司2021年度日常关联交易额度事项已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，根据公司章程及相关法律法规，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
● 公司与相关关联方之间的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生，交易定价公允，未损害上市公司或中小股东的利益。增加后的日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年8月27日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司增加2021年度日常关联交易额度的议案》。关联董事常建鸣、傅磊、常建云、刘晋平对本议案回避行使表决权。根据《公司章程》的有关规定，议案所涉及的2021年新增关联交易金额合计为2,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产*值5%以下（不含5%），该事项无需提交股东大会审议。
公司独立董事对上述日常关联交易事项进行了事前认可并发表同意意见。独立董事认为公司2021年度增加的日常关联交易额度所涉及的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，未导致资金占用，不损害公司与全体股东，尤其是中小股东的利益，未影响公司的独立性。公司董事会审议关联交易相关议案时，关联董事均进行了回避表决，董事会的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，表决结果合法、有效。
(二) 本次增加2021年度日常关联交易预计金额和类别
因公司2021年业务量较预期增加，同时受大宗原材料价格上涨影响，公司拟增加2021年度日常关联交易预计金额2,000万元。其中增加向关联方采购商品1,900万元，增加向关联方销售商品100万元。具体情况
注：2021年4月21日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易情况及预计2021年度日常关联交易额度的议案》，对公司2021年可能发生的关联交易情况进行了预计。
二、 关联关系和主要关联方介绍
(一) 关联关系
本次增加日常关联交易，是由公司及公司全资子公司，控股子公司与关联方法人发生的采购和销售商品的交易。
《股票上市规则》规定，具有以下情形之一的法人或其他组织，为上市公司的关联法人：
1. 直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织；
2. 由上述第1项直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
3. 由《股票上市规则》第10条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、*管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；
4. 持有上市公司5%以上股份的法人或其他组织；
5. 中国证监会、上海证券交易所或者上市公司根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织。
上述日常关联交易涉及的法人符合《股票上市规则》的规定，为公司关联法人。
(二) 主要关联方基本情况
1. 上海鸣志电工股份有限公司
上海鸣志电工股份有限公司是公司实际控制人控制的公司，上海鸣志电工股份有限公司拥有下属子公司：上海鸣志马特里斯打印设备有限公司，鸣志精密制造(太仓)有限公司，太仓鸣志电子科技有限公司，Montecavi S.R.L.及其控股子公司。
成立日期：2000年11月3日
注册资本：4,000万元
主要股东：上海鸣志投资管理有限公司持有43.40%股权
法定代表人：常建鸣
住所：上海市闵行区鸣嘉路168号1号楼101、201室
经营范围：生产仪用接插件及线束、开关组件，打印头及打印引擎装置，销售自产产品，上述产品同类商品及零配件、机械设备及零配件、精密仪器及零配件、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：生产仪用接插件及线束、开关组件，销售自产产品，上述产品的进出口。
上海鸣志电工股份有限公司截至2020年12月31日的主要财务数据：总资产人民币24,542万元、净资产人民币8,269万元、营业收入人民币26,233万元、净利润人民币837万元。
2. 常州精锐电机电器有限公司
公司董事刘晋平的兄弟刘晋良为常州精锐电机电器有限公司的实际控制人，因此公司与常州精锐电机电器有限公司构成关联关系。
成立日期：2001年10月23日
注册资本：50万元
主要股东：刘晋良持有90%股权
法定代表人：刘晋良
住所：武进区潞城街道富民路236号
经营范围：电机、电器零配件、机械设备及零配件制造、加工；钣金、风电焊加工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
主营业务：电机、电器零配件、机械设备及零配件制造、加工。
常州精锐电机电器有限公司截至2020年12月31日的主要财务数据：总资产人民币1112万元、净资产人民币954万元、营业收入人民币1,165万元、净利润人民币37万元。
(三) 关联方履约能力分析
公司的关联方履约能力较强，至今为止未发生应付款项形成坏帐的情况，根据历史交易数据及合理推断，未来也无形成坏帐的可能性。
三、 关联交易主要内容及定价政策
本议案所涉及的日常关联交易主要是公司向关联方采购线束、转轴及其他产品零配件，向关联方出售电机及其他公司主营业务相关产品。
关联交易合同主要条款均按《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定及参照行业惯例制定和执行。
关联交易价格的定价原则：按照市场公允价格定价。
四、 交易目的和交易对上市公司的影响
向关联方采购线束等公司主营业务生产所必须的材料，充分利用了关联公司生产制造的专业优势，有利于公司控制生产成本，控制产品质量和零件交货周期。
向关联方销售商品，充分利用了关联公司在行业内的市场影响力和技术优势，有利于提高公司相关产品的市场占有率。
公司与上述关联方的关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生，交易定价公允，未损害上市公司或中小股东的利益。增加后的日常关联交易金额占公司财务数据的比例均较低，公司不会因此对关联方形成依赖，公司独立性不会受到影响。
报备文件
1. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见；
2. 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关审议事项的事前认可意见；
3. 公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。
2021年8月28日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2021-053
上海鸣志电器股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2021年08月27日以现场会议方式召开。会议通知于2021年08月22日以电子邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席邵颂一先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份有限公司章程》的规定。
经全体与会监事审议，会议通过如下决议：
经审核，监事会认为：公司《2021年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，报告内容从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的经营管理和财务运营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
二、 审议《关于审议<上海鸣志电器股份有限公司2021年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案》
上海鸣志电器股份有限公司监事会
2021年08月28日
公司代码：603728 公司简称：鸣志电器
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、*管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
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